证券代码：871430 证券简称：艺恩数据 主办券商：恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郜寿智
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数4,725,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事隋欣、高文韬、刘翠萍、付亚龙因个
人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张铭、杜楠因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.浙江垦丁律师事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论如下事项：
经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,913,880.17
元，公司实收股本为 5,075,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。公司目前业务发展态势良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,725,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江垦丁律师事务所
（二）律师姓名：欧阳昆泼、夏律
（三）结论性意见
综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资和合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
经与会股东签字并加盖公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》。
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日
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