公告编号：2025-016
证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：
提名韩山奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,839,872 股，占公司股本的 17.46%，不是失信联合惩戒对象。
提名冯建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,550,912 股，占公司股本的 16.89%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘怡馨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,400,000 股，占公司股本的 12.64%，不是失信联合惩戒对象。
提名薛军虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,056,192 股，占公司股本的 11.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名李天平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份837,776 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨小江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
公告编号：2025-016
814,576 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘建云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件
《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
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