证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
关于召开本次会议的议案已于2025年12月3日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场表决的方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830933 纳晶科技 2025 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
1 关于拟修订<监事会议事规则>的议案 √
2 关于拟修订<公司章程>的议案 √
3 关于拟废除及修订公司相关治理制度的议案 √
4 关于选举执行公司事务的董事的议案 √
具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 13:30
（三）登记地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕峥
联系电话：0571-56051285
传真：0571-56322236
联系地址：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
邮政编码：310052
（建议拟出席本次股东大会的股东提前与公司取得联系，以便公司做好会议筹备工作。）
（二）会议费用：：本次股东大会会议期间，出席会议的股东食宿、交通费等所有相关费用均自理。
五、备查文件
《纳晶科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《纳晶科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
纳晶科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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