公告编号：2026-007
证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓光
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,391,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐德真因工作缺席；
公告编号：2026-007
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
报告的审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,391,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《沈阳光大环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
沈阳光大环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日
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