公告编号：2026-003
证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦宇
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2026-003
为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请北京国府嘉盈会
计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案
详情请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2026 年 3 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。详
见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议》
森源达生态环境集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日
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