森源达:关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

                                                                          公告编号：2026-005

证券代码：870679        证券简称：森源达      主办券商：恒泰长财证券
              森源达生态环境集团股份有限公司

        关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一
 次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 6 日召开公司 2026 年第一次临
 时股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

    现场召开
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票


                                                                          公告编号：2026-005

    现场投票
（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 09 时 30 分-12 时 00 分。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

      普通股          870679          森源达      2026 年 2 月 27 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                  投票股东类型

  议案编号            议案名称

                                                  普通股股东

 非累积投票议案

              关于聘请北京国府嘉盈会计师事

    1.00    务所（特殊普通合伙）为公司 2025            √

              年度审计机构的议案

    为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请北京国府嘉盈会
 计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案
 详情请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

                                                                          公告编号：2026-005

 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2026-004）。

  上述议案不存在特别决议议案；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

    2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 6 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：森源达生态环境集团股份有限公司会议室（北京市昌平区建材
  城西路 9 号金燕龙办公楼森源达楼二层）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王金凤。联系地址：北京市昌平区建材城西路 9号金燕龙办公楼森源达楼二层。邮编：100096。电话：（010）82858879 转 824。传真：（010）82858879。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件
 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》


                                                                          公告编号：2026-005

                                森源达生态环境集团股份有限公司董事会
                                                      2026 年 2 月 9 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。