证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
关于召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 27 日经公司第五届董事会第
三次会议审议通过。本次股东会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，公司同一股东应选择 现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:00—15:00。
2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 19 日 15:00—2026 年 4 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830933 纳晶科技 2026 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东会公司将聘请北京植德（上海）律师事务所的律师进行见证并出 具法律意见书。
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》 √
5 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √
6 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 √
7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2026-002）和《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2026-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲 笔签署的授权书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖 法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证 （如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。办理登记手 续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日 13：30
（三）登记地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕峥
联系电话：0571-56051285
传真：0571-56322236
联系地址：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
邮政编码：310052
（建议拟出席本次股东会的股东提前与公司取得联系，以便公司做好会议筹备工作。）
（二）会议费用：本次股东会会议期间，出席会议的股东食宿、交通费等所有相
关费用均自理。
五、备查文件
《纳晶科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
《纳晶科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
纳晶科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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