证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以邮件、微信方式
发出
5.会议主持人：董事长韩山奇
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《西安利雅得电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：
董事会提请召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安利雅得电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日
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