证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 09:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430542 利雅得 2026 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京金诚同达(西安)律师事务所两名律师进行见证。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《2025 年年度报告及摘要》 √
2 《2025 年度董事会工作报告》 √
3 《2025 年度监事会工作报告》 √
4 《2025 年年度权益分派预案》 √
5 《2025 年财务决算报告》 √
6 《2026 年财务预算报告》 √
7 《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的议案》 √
8 《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》 √
9 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √
议案 1：《2025 年年度报告及摘要》
议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《西安利雅得电气股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
议案 2：《2025 年度董事会工作报告》
议案内容：具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。
议案 3：《2025 年度监事会工作报告》
议案内容：具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。
议案 4：《2025 年年度权益分派预案》
议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
议案 5：《2025 年财务决算报告》
议案内容：具体内容详见《2025 年财务决算报告》。
议案 6：《2026 年财务预算报告》
议案内容：具体内容详见《2026 年财务预算报告》。
议案 7：《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的公告》（公告编号：2026-006）。
议案 8：《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
议案 9：《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 08:30 至 09:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩伟红 联系电话：029-83151540-8219 传真：029-83151545 电子邮箱：hanweihong000@163.com。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《西安利雅得电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
《西安利雅得电气股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
西安利雅得电气股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
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