纳晶科技:第五届董事会第四次会议决议公告

                                                  公告编号：2026-011

证券代码：830933      证券简称：纳晶科技      主办券商：长江承销保荐
            纳晶科技股份有限公司

        第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

  2.会议召开方式：□现场会议  √电子通讯会议

  3.会议通讯地址：无

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：董事长 袁宏林先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：


                                                  公告编号：2026-011

  鉴于原财务负责人张茜女士因个人原因于 2026 年 4 月 8 日正式辞任，现拟
续聘韩旭女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，任期
三年。具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

  《纳晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

                                                纳晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2026 年 4 月 14 日