公告编号：2026-012
证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周淑英
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案。
1. 议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2025年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案。
2. 回避表决情况
公告编号：2026-012
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。
1. 议案内容：
公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案。
1. 议案内容：
根据公司实际经营情况，2025 年不做利润分配。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案。
1. 议案内容：
根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请大华会计师事务
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所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2025 年度的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案，对 2025 年度公司主要工作进行了回顾、总
结。该议案具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案。
1. 议案内容：
2025 年，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司会计报表审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营状况。2026 年，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度会计报表审计机构。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案。
1. 议案内容：
公司监事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《关
于 2025 年度监事会工作报告》的议案，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、
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总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年主要工作任务。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
沈阳光大环保科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日
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