...................................... 17
六、公司重大资产重组情况 ............................................................................................................ 28
七、公司董事、监事、高级管理人员 ............................................................................................ 28
八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标 ............................................................................ 31
九、与本次挂牌有关的机构 ............................................................................................................ 32
第二节 公司业务 .......................................................... 34
一、公司主营业务、主要产品及用途 ............................................................................................ 34
二、主要生产流程及方式 ................................................................................................................ 42
三、与业务相关的关键资源 ............................................................................................................ 46
四、公司主营业务相关情况 ............................................................................................................ 54
五、商业模式 .................................................................................................................................... 61
六、公司所处行业基本状况 ............................................................................................................ 62
第三节 公司治理 .......................................................... 81
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ............................................................ 81
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 ................................................................................ 87
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况................................................. 88
四、公司的独立性 ............................................................................................................................ 89
五、同业竞争情况 ............................................................................................................................ 90
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 ......... 91
七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 ........................................................................ 92
杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-8
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 ............................................................ 95
第四节 公司财务会计信息 .................................................. 99
一、审计意见 .................................................................................................................................... 99
二、财务报表 .................................................................................................................................... 99
三、财务报表的编制基础 .............................................................................................................. 119
四、合并财务报表范围及变化情况 .............................................................................................. 119
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .......................................................................... 122
六、盈利能力和财务状况分析 ...................................................................................................... 127
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 ...................................................................... 158
八、期后事项、或有事项及其他重要事项 .................................................................................. 166
九、报告期内的资产评估情况 ...................................................................................................... 166
十、股利分配政策及最近两年的分配情况 .................................................................................. 167
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 ...................................................... 168
十二、风险因素 .............................................................................................................................. 172
第五节 有关声明 ......................................................... 177
第六节 附件 ............................................................. 183
杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书
1-1-9
释义
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
一、普通术语
公司、本公司、股份公司、申请
挂牌公司、哲达科技
指 杭州哲达科技股份有限公司
有限公司、浙大人工 指 杭州浙大人工环境工程技术有限公司
浙大高新 指 浙江浙大高新科技开发有限公司
展德咨询 指 杭州展德企业管理咨询有限公司，公司股东
华睿泰信 指 浙江华睿泰信创业投资有限公司，公司股东
华睿环境 指 浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司，公司股东
浙江华睿 指 浙江华睿投资管理有限公司
金智创业 指 南京国信金智创业投资中心（有限合伙），公司股东
金智投资 指 南京国信金智投资管理有限公司，公司股东
金智科技 指 江苏金智科技股份有限公司，公司股东
和山投资 指 上海和山投资顾问有限公司，公司股东
如山投资 指 浙江如山成长创业投资有限公司，公司股东
乾泰贸易 指 杭州乾泰贸易有限公司
同盛投资 指 杭州同盛投资有限公司，公司股东
杭州吉能 指 杭州吉能投资咨询有限公司，公司股东
丰银投资 指 诸暨市丰银投资咨询有限公司，公司股东
联绪自动化 指 上海联绪自动化系统有限公司，公司全资子公司
哲达实业 指
杭州哲达科技实业有限公司，公司实际控制人控制的公司，现已
注销
展德软件 指 杭州展德软件技术有限公司，公司全资子公司
华展自动化 指 杭州华展自动化系统有限公司，公司全资子公司
哲达节能 指 杭州哲达节能科技有限公司，公司全资子公司
泽大伟业 指 北京泽大伟业科技有限公司，公司全资子公司
南京思柯源 指 南京思柯源智能科技有限公司，公司全资子公司
陕鼓动力 指 西安陕鼓动力股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 杭州哲达科技股份有限公司章程
《有限公司章程》 指 杭州浙大人工环境工程技术有限公司章程
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
《清洁生产促进法》、 指 《中华人民共和国清洁
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