西安美林数据技术股份有限公司公开转让说明书
西安美林数据技术股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一四年九月
西安美林数据技术股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所
披露的风险因素。
（一）实际控制人控制不当风险
公司实际控制人为程宏亮、王璐和程宏斌三人。程宏亮担任公司董事长，王
璐担任公司董事、总经理，程宏斌担任公司副总经理。三人对公司决策、监督、
日常经营管理均能产生影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公
司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除
实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行的决策，给公司
经营带来风险的可能。
（二）市场竞争风险
公司在数据挖掘、数据分析和数据可视化等领域拥有明显的竞争优势，主要
客户群为电力、军工制造、公共安全等相关领域，公司在主要客户以及政府部门
中赢得了良好的声誉。但是，国内大数据分析与挖掘是高度开放的，来自国内、
国外同行的竞争非常激烈。同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当
中。因此，公司能否理解并满足客户需求，维持原有的市场份额，保证在同行业
中的既有优势，并且依靠大数据挖掘的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司
持续快速发展的关键所在。
（三）技术更新风险
公司拥有多项计算机软件着作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的
技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进
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一步推广大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是目前信息软件行业处
于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提
高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对
行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案
制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为
产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞
争能力下降。
西安美林数据技术股份有限公司公开转让说明书
目 录
声明................................................................................................................2
重大事项提示.................................................................................................3
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.......................................3
释义............................................................................................................1
第一节基本情况...........................................................................................6
一、公司基本情况.......................................................................................6
二、本次挂牌情况.......................................................................................7
三、公司股权结构图...................................................................................8
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况...................................9
五、历史沿革.............................................................................................11
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.............................................17
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标.........................................20
八、与本次挂牌有关的机构.....................................................................21
第二节公司业务..............................................
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