............................................23
一、公司主要业务及产品和服务的情况.................................................23
二、公司组织结构及主要运营流程.........................................................29
三、公司主要技术、资产和资质情况.....................................................32
五、业务经营情况.....................................................................................52
六、商业模式.............................................................................................58
七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....................62
第三节公司治理..........................................................................................77
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....................77
二、公司投资者权益保护情况.................................................................78
三、公司及控股股东﹑实际控制人报告期内违法违规情况.................79
四、公司独立情况.....................................................................................80
五、同业竞争.............................................................................................81
西安美林数据技术股份有限公司公开转让说明书
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.........................................82
七、董事、监事、高级管理人员.............................................................82
第四节公司财务..........................................................................................86
一、最近两年的财务会计报表.................................................................86
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见.......................................100
三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司
利润的影响.......................................................................................................100
四、报告期利润形成以及主要财务指标的有关情况...........................114
五、财务状况分析...................................................................................122
六、关联方、关联方关系及关联交易...................................................137
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他
重要事项...........................................................................................................139
八、报告期内资产评估情况...................................................................139
九、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利
分配政策...........................................................................................................140
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况...........142
十一、风险因素.......................................................................................142
第五节有关声明........................................................................................145
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...................145
二、申请挂牌公司主办券商声明...........................................................146
三、申请挂牌公司律师事务所声明.......................................................147
四、申请挂牌公司会计师事务所声明...................................................148
五、申请挂牌公司资产评估机构声明...................................................149
第六节附件................................................................................................150
西安美林数据技术股份有限公司公开转让说明书
释 义
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公 司、 指 西安美林数据技术股份有限公司
美林数据
有限公司 指 公司前身“西安美林电子有限责任公司”
北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙），系股份公
天睿聚合 指 司的股东
北京美林振华科技发展有限责任公司，系股份公司的
美林振华 指 全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 西安美林电子股份有限公司股东大会
股东会 指 西安美林电子有限责任公司股东会
董事会 指 西安美林电子有限责任公司董事会
监事会 指 西安美林电子有限责任公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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