一诺银华:第一届董事会第三次会议决议公告

                                                      公告编号：2016-001
股份简称：一诺银华        股份代码：835592         主办券商：国金证券
                     上海一诺银华投资股份有限公司
                    第一届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    上海一诺银华投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年2月3日在公司会议室召开。会议通知于2016年1月23日发出。会议由董事长丁柏贺先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议议案及表决情况
    会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    （一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘李东为公司总经理的议案》
    同意改聘李东为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李东先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务，但继续兼任公司董事会秘书一职。
    （二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘李琰伟为公司副总经理的议案》
    同意改聘李琰伟为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李琰伟先生调任副总经理后，不再担任公司总经理职务，但将继续担任公司副董事长职务。
    三、备查文件
    上海一诺银华投资股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
    特此公告。
                                                上海一诺银华投资股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2016年2月3日