安徽银锐智能科技股份有限公司
（安徽省蚌埠市怀远经济开发区）
公开转让说明书
（反馈稿）
主办券商
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）二〇一六年六月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者充分关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
一、产业下游需求波动影响风险
公司所处的玻璃切割机械制造业与下游的玻璃深加工行业关系十分密切。玻璃深加工行业主要包括建筑玻璃、工业生产（汽车、家电）玻璃、家装玻璃、高新技术玻璃等，其中，建筑玻璃所占比例超过50%。因而下游的建筑玻璃和汽车玻璃制造行业的发展直接关联玻璃切割机械制造行业未来的前景。下图为最近7年中国国房景气指数走势图，从总的趋势看房地产处于下行趋势；近年来房地产市场不景气将对公司所处行业产生一定不利影响。
2009-2015年中国国房景气指数
数据来源：中国金融信息网
二、市场竞争风险
经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的经验，在细分市场中具有较强的竞争优势。主要竞争对手都在加大市场投入，同时也不断有新的企业进入这个市场，这些都将加剧行业的竞争程度。未来公司若不能持续提高科研实力、产品质量、服务水平以及开发出满足市场需求的新产品，将会面临市场份额与市场地位下降的风险，从而对公司未来发展产生较大不利影响。
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三、专业人才引进和流失风险
稳定、高效的科研人才队伍是企业持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。因地域原因，公司人才引进难度较大；同时，随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以引进和稳定专业人才，面临专业人才缺乏和流失的风险。
四、实际控制人不当控制风险
公司控股股东、实际控制人朱晓玲持有公司70%的股份，且长期担任公司董事长（执行董事）、总经理，对公司经营决策、人事任免、财务管理等方面具有决定性影响。若朱晓玲利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
五、内部控制风险
公司在整体变更为股份公司后制定并完善了相关的内部控制制度，对研发、运营、销售、采购及日常管理等环节逐步规范，但新的制度执行时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
六、潜在同业竞争风险
银锐智能与公司控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业存在一定程度上的同业竞争。这几家企业分别为东莞市银锐精密机械有限公司、安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司、蚌埠市锐峰玻璃机械有限公司，以上三家企业与银锐智能所从事的行业存在重叠，所生产的产品也有类似之处，一定程度上构成同业竞争。可能存在潜在的关联交易和利益输送风险。
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目录
第一节 公司基本情况......8
一、公司概况......8
二、挂牌股份的基本情况......9
三、公司股权结构及主要股东情况......11
四、公司及子公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况......12
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......20
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表......21
七、本次挂牌的有关机构......23
第二节公司业务......26
一、公司的业务、产品及服务......26
二、公司组织结构、主要产品生产流程......30
三、公司业务相关的关键资源要素......35
四、公司业务具体情况......49
五、公司的商业模式......58
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......60
第三节公司治理......72
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......72
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......74
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......76
四、公司独立性情况......77
五、同业竞争情况......79
六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况......86
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......87
八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......89
第四节公司财务......91
一、最近两年经审计的财务报表......91
二、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明......110
三、审计意见......110
四、合并报表范围及变化情况......110
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......114
六、最近两年的主要会计数据和财务指标......147
七、关联方关系及关联交易......197
八、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......207
九、资产评估情况......207
十、股利分配政策和最近两年分配情况......208
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析......209
第五节有关声明......212
第六节附件......217
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释义
在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 释义
公司、股份公司、本公司、
指 安徽银锐智能科技股份有限公司
银锐智能
银锐有限、有限公司 指 安徽省银锐玻璃机械有限公司
银锐贸易 指 安徽银锐贸易有限公司
锐成新能源 指 安徽锐成新能源科技有限公司
昊锐光伏 指 安徽昊锐光伏新能源科技有限公司
金兑科技 指 安徽金兑新材料科技有限公司
锐峰玻璃 指 蚌埠市锐峰玻璃机械有限公司
东莞银锐 指 东莞市银锐精密机械有限公司
瑞龙玻璃 指 安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司
厦门恒锐新 指 厦门恒锐新装饰材料有限公司
睿玲科技 指 安徽睿玲信息科技有限公司
工商银行怀远支行 指 中国工商银行股份有限公司怀远县支行
交通银行蚌埠分行 指 中国交通银行股份有限公司蚌埠市分行
股转系统、NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统
安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司
海华永泰、律师 指 上海市海华永泰律师事务所
华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中铭、评估机构 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
安徽银锐智能科技股份有限公司股票进入全国中小企业股
本次挂牌 指
份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让的行为
上海市海华永泰律师事务所关于安徽银锐智能科技股份有
本次挂牌法律意见书 指 限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公
司挂牌并公开转让之法律意见书
PLC是ProgrammableLogicController即可编程逻辑控制器
的简称，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储
PLC 指 程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等
面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种
类型的机械或生产过程。
CNC是ComputerNumericalControl即计算机数字控制机床
CNC 指 的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够
逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过
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计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀
具切削将毛坯料加工成半成品成品零件。
浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料，按
一定比例配制，经熔窑高温熔融，玻璃液从池窑连续流至并
浮在金属液面上，摊成厚度均匀平
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