查看PDF原文
0.0032
直接持股 3,486,694
蒋文洁 监事会主席 10.6142
间接持股 104,630
杨庆山 监事 直接持股 3,486,694 10.305
卢浩 监事 间接持股 30,000 0.0887
谷芳 财务负责人 间接持股 20,000 0.0591
（二）相互之间存在亲属关系情况
公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况
公司董事、监事、高级管理人员出具了股份限售《承诺函》，详见本说明书“第一节、二、（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量”、签署了《避免同业竞争的承诺函》、《避免和减少关联交易的承诺函》，详见本节“五、（二）关于避免同业竞争的承诺”，同时签署了《不占用公司资金的承诺》，公司董事长崔保生签署了关于公司不使用个人账户的《承诺函》，关于社保和住房公积金补缴及房屋租赁风险责任兜底的《承诺函》。
除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。
（四）在其他单位兼职情况
公司董事、监事、高级管理人员对外的兼职情况如下：
公司 对外兼职单位 对外兼职单位 持有对外兼职单位 兼职公司与本
姓名
职位 名称 任职情况 股权比例（%） 公司关系
深圳舟游 执行董事、经理 -- 公司子公司
董事长、 香港舟游 董事 -- 公司子公司
崔保生
总经理 执行事务合伙
百游投资 -- 公司股东
人
董事、董 百舟合肥分公
刘苏 负责人 -- 公司的分公司
事会秘书 司
董事、副
郑秀平 深圳舟游 监事 -- 公司的子公司
总经理
消费与现代服
广发信德 务业投资部总 -- 无
经理
朱成 董事
深圳市有棵树
科技股份有限 董事 -- 无
公司
铜陵首创水务
蒋文洁 监事 职工 -- 无关联关系
有限责任公司
铜陵粉红记忆 公司监事控制
杨庆山 监事 执行董事 50
酒店管理有限 的公司
责任公司
（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：
是否
公司 对外投资 持股比 主营 存在
姓名 经营范围
职位 单位名称 例（%） 业务 利益
冲突
创业投资管理；财经顾问、投资及
董 安徽鼎辰
企业管理咨询；经济信息咨询；资
事、 创业投资 投资
刘苏 60 产受托管理。（依法须经批准的项 否
董事 管理有限 业务
目，经相关部门批准后方可开展经
秘书 公司
营活动）
铜陵兰庭 H14-食品经营|I01-旅馆。住宿服务，
监事
风尚快捷 预包装食品兼散装食品零售。(依 酒店
蒋文洁 会主 70 否
商务宾馆 法须经批准的项目，经相关部门批 服务
席
有限公司 准后方可开展经营活动)
铜陵粉红 I01-旅馆。酒店管理，住宿服务。
记忆酒店 住宿、
杨庆山 监事 50 （依法须经批准的项目，经相关部 否
管理有限 餐饮
门批准后方可开展经营活动）
责任公司
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因
1、近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：
序 总经理/高级
时间 执行董事/董事 监事
号 管理人员
2011-04-27至
1 丁丽丽 丁丽丽 崔保生
2015-06-09
2015-06-10至
2 崔保生 崔保生 丁丽丽
2015-07-27
丁丽丽、蒋文
2015-07-28至 崔保生、刘苏、郑秀平、胡
3 洁、杨庆山、
2015-10-29 崔保生 杰、朱成
卢浩
2015-10-30至 崔保生、刘苏、崔保生、刘苏、郑秀平、胡 蒋文洁、杨庆
4 2016-02-1 郑秀平、胡杰、 杰、朱成 山、卢浩
王纲
崔保生、刘苏、崔保生、刘苏、郑秀平、胡 蒋文洁、杨庆
5 2016-02-1至今 郑秀平、胡杰、 杰、朱成 山、卢浩
谷芳
2、2015年7月28日，在引进广发信德等股东时，公司同步完善了公司治理结构，选举产生了董事会及监事会。同时，后因监事会成员人数不符合规定要求，丁丽丽辞去监事职务，王纲因个人原因，辞去公司财务负责人职务，公司聘任谷芳担任公司财务负责人。
综上分析，公司的董事、监事和高级管理人员变化主要是因为公司组织形式、类型发生变化、完善法人治理结构，公司最近两年董事、监事和高级管理人员的变化，不会对公司持续经营产生重大不利影响。
第四节公司财务
一、最近两年的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表
（一）最近两年的审计意见
公司2014年、2015年的财
