的承诺 已履行完毕 公司 2018/7/30 - 发行 资金占用 承诺 关于规范使用股 票发行募集资金 的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况: 本公司、 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员做出《 关于规范使用股票发行募集资金的承诺》、 《避免同业竞争承诺函》、《 关于避免资金占用的承诺》。在报告期内本公司及上述人员均严格履行了上 述承诺,未有任何违背。 公告编号: 2019-052 17 (四) 利润分配与公积金转增股本的情况 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位:元或股 股利分配日期 每 10 股派现数 (含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019-4-25 4.00 0 0 2019-6-21 0 0 10 合计 4.00 0 10 2、 报告期内的权益分派预案 □适用 √不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况: √适用 □不适用 2019 年 3 月 25 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于<公司 2018 年年度权益分派预案> 的议案》,公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利,以未分配利润向全体股东每 10 股派发 4 元(含税),共计派发 10,384,000.00 元(含税); 2019 年 4 月 16 日,《关于<公司 2018 年年度 权益分派预案>的议案》经 2018 年年度股东大会审议表决通过; 2019 年 4 月 18 日,公司发布了《 2018 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派权益登记日为: 2019 年 4 月 24 日,除权除息日为: 2019 年 4 月 25 日; 2019 年 4 月 25 日, 2018 年年度权益分派实施完毕。 2019 年 5 月 16 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于<公司 2019 年第一季度权益分派 预案>的议案》,公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东转增股本,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.211479 股,无需纳税;以其他资 本公积每 10 股转增 2.788521 股,需要纳税); 2019 年 6 月 4 日,《关于<公司 2019 年第一季度权益分派 预案>的议案》经 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过; 2019 年 6 月 14 日,公司发布了《 2019 年 第一季度权益分派实施公告》,本次权益分派权益登记日为: 2019 年 6 月 20 日,除权除息日为: 2019 年 6 月 21 日; 2019 年 6 月 21 日, 2019 年第一季度权益分派实施完毕。 (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 1、 股票发行情况 □适用 √不适用 2、 存续至报告期的募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 发行次数 发行情况 募集金额 报告期内使 是否 变更用 变更用 是否履行 公告编号: 2019-052 18 报告书披 露时间 用金额 变更 募集 资金 用途 途情况 途的募 集资金 金额 必要决策 程序 2018 年第一 次股票发行 2018/10/17 10,080,000.00 5,835,935.00 否 不适用 - 已事前及 时履行 募集资金使用详细情况: 详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露 的《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-051)。 公告编号: 2019-052 19 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 10,001,524 38.53% 10,001,524 20,003,048 38.53% 其中:控股股东、实际控制人 2,707,724 10.43% 2,707,724 5,415,448 10.43% 董事、监事、高管 3,465,418 13.35% 3,765,418 7,101,128 13.68% 核心员工 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 15,958,476 61.47% 15,958,476 31,916,952 61.47% 其中:控股股东、实际控制人 11,777,175 45.37% 11,777,175 23,554,350 45.37% 董事、监事、高管 14,050,263 54.12% 13,750,263 27,411,394 52.79% 核心员工 总股本 25,960,000 - 25,960,000 51,920,000 - 普通股股东人数 28 (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例 期末 限售股份 持有 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 易国华 11,312,493 11,312,493 22,624,986 43.58% 18,771,740 3,853,246 2 王乔珍 3,172,406 3,172,406 6,344,812 12.22% 4,782,610 1,562,202 3 武汉鑫英汇商 务服务合伙企 业(有限合伙) 2,862,319 2,862,319 5,724,638 11.02% 3,816,426 1,908,212 4 许立群 1,108,000 1,108,000 2,216,000 4.27% 0 2,216,000 5 许立华 1,092,000 1,092,000 2,184,000 4.20% 0 2,184,000 合计 19,547,218 19,547,218 39,094,436 75.29% 27,370,776 11,723,660 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 上述人员中,易国华与王乔珍为夫妻关系,且为公司控股股东和实际控制人;许立华与许立群为兄 弟关系;除此以外,其他股东之间无关联关系,亦未与控股股东、实际控制人之间存在一致行动关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 公告编号: 2019-052 20 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: □是 √否 (一) 控股股东情况 易国华,男, 1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。职业经历: 1996 年 7 月至 1999 年 7 月,就职于武汉大学九州电脑公司,历任客户经理、宜昌分公司经理、公司系统集成部 经理; 1999 年 7 月至 2000 年 10 月,就职于香港科联系统公司,任大客户经理; 2000 年 10 月至 2004 年 4 月,就职于湖北英泰电子技术有限公司,任总经理; 2004 年 4 月至 2016 年 2 月 3 日,就职于湖北 鑫英泰系统技术有限公司,任执行董事; 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 3 月 11 日出任公司董事长和总经理; 2019 年 3 月 12 日起再次当选为公司董事长和被聘任为公司总经理,任期三年。 (二) 实际控制人情况 公司实际控制人为易国华与王乔珍。易国华与王乔珍为夫妻关系;易国华直接持有公司 43.58%的股 份,王乔珍直接持有公司股份 12.22%,同时易国华和王乔珍共同出资设立鑫英汇有限合伙企业,合计享 有 91.95%权益,间接持有公司 10.14%股权。同时易国华担任公司的董事长和总经理,王乔珍担任公司 的财务总监,足以对公司股东大会以及生产经营等事项产生重大影响。 易国华基本情况详见控股股东情况部分。 王乔珍,女, 1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。职业经历: 1996 年 10 月至 2004 年 3 月,就职于武汉九州电脑公司行政部,任行政管理人员; 2004 年 4 月至 2016 年 2 月 3 日, 就职于湖北鑫英泰系统技术有限公司,历任行政部经理、财务总监; 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 3 月 11 日任公司财务总监; 2019 年 3 月 12 日起再次被公司聘任为财务总监,任期三年。 公告编号: 2019-052 21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性 别 出生年月 学历 任期 是否 领取薪酬 在公司 易国华 董事长、总经理 男 1974 年 5 月 研究生 2019.3.12-2022.3.11 是 杨 军 董事、副总经理 男 1977年 12 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是 徐 辉 董事、副总经理 男 1975年 11 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是 罗 浩 董事、副总经理 男 1976 年 3 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是 陈 斌 董事、副总经理 男 1982 年 4 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是 易银华 监事会主席 女 1979 年 9 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是 李 明 监事 男 1982 年 9 月 研究生 2019.3.12-2022.3.11 否 钟慧 职工代表监事 女 1989 年 8 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是 胡艳波 副总经理 男 1963 年 4 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是 王乔珍 财务总监 女 1976 年 8 月 大专 2019.3.12-2022.3.11 是 蔡红喜 董事会秘书 男 1973年 10 月 本科 2019.3.12-2022.3.11 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 8 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 上述人员中,易国华与王乔珍为夫妻关系,且为公司控股股东和实际控制人;易国华与易银华为兄 妹关系;徐辉与易银华为夫妻关系;除此以外,其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,亦未 与控股股东、实际控制人之间存在一致行动关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例 期末 票期权 持有 数量 股 易国华 董事长、总经理 11,312,493 11,312,493 22,624,986 43.58% 0 杨 军 董事、副总经理 557,261 557,261 1,114,522 2.15% 0 徐 辉 董事、副总经理 557,261 557,261 1,114,522 2.15% 0 罗 浩 董事、副总经理 200,000 200,000 400,000 0.77% 0 陈 斌 董事、副总经理 0 400,000 400,000 0.77% 0 易银华 监事会主席 856,840 856,840 1,713,680 3.30% 0 胡艳波 副总经理 200,000 200,000 400,000 0.77% 0 王乔珍 财务总监 3,172,406 3,172,406 6,344,812 12.22% 0 蔡红喜 董事会秘书 200,000 200,000 400,000 0.77% 0 公告编号: 2019-052 22 合计 - 17,056,261 17,456