公告编号:2019-018 证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证券 浙江西盈科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:以现场会议形式召开 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方 式发出 5. 会议主持人:郑新成 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-018 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程的规定,公司编制了《公司2019年半年度报告》。 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-019)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。 公告编号:2019-018 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-020)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《第二届监事会第四次会议决议》 浙江西盈科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日