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员工总计 128 125
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 - -
硕士 - -
本科 11 11
专科 34 34
专科以下 83 80
员工总计 128 125
(二) 核心员工基本情况及变动情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第九节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第十节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否 □是 √否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，并严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司管理层也严格按照《公司章程》、内部管理制度的规定开展经营。公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
董事会经过评估认为，公司治理机制健全，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
无。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
会议类型 报告期内会议召开的 经审议的重大事项（简要描述）
次数
董事会 6 （1）2019 年 3 月 20 日，第二届董事
会第五次会议，审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》、《关于提议召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》。
（2）2019 年 4 月 27 日，公司召开第
二届董事会第六次会议，审议通过了《公司
2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018
年度总经理工作报告》、《公司 2018 年度
审计报告》、《公司 2018 年度财务决算报
告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、
《公司 2018 年度报告及摘要》、《关于公
司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关
于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议
案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交
易的议案》、《关于提议召开公司 2018 年
年度股东大会的议案》。
（3）2019 年 7 月 19 日，公司召开第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司增加经营范围并修订《公司章程》的议
案》、《关于提议召开公司 2019 年第二次
临时股东大会的议案》。
（4）2019 年 8 月 26 日，公司召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《河南
漯效王生物科技股份有限公司 2019 年半年
度报告》。
（5）2019 年 10 月 18 日，公司召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》、《关于
提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会
的议案》。
（6）2019 年 11 月 28 日，公司召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提名李少林先生担任公司董事的议案》、《关
于提名李少林先生担任公司董事会秘书的
议案》、《关于提议召开公司 2019 年第四
次临时股东大会的议案》。
监事会 4 （1）2019 年 4 月 27 日，公司召开第
二届监事会第四次会议，审议通过了《公司
2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018
年度审计报告》、《公司 2018 年度财务决
算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、
《公司 2018 年度报告及摘要》、《关于公
司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关
于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议
案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交
易的议案》。
（2）2019
