证券代码：834599 证券简称：同力股份 主办券商：安信证券
陕西同力重工股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票方式相结合的方式召开。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2020-081）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程 序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数331,701,037 股，占公司有表决权股份总数的 82.4051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李大开因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦志强因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用 情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）逐项审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选
层挂牌的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2）发行股票面值：
每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 71,000,000 股。
（4）定价方式：
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：
发行底价为 10.00 元/股。
（6）发行对象范围：
已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次募集资金在扣除相关费用后，将用于非公路自卸车及全路面矿用车制 造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目和补充流动资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未 分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。公司将遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。
（10）决议有效期：
经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果均为：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行
并在精选层挂牌事宜的议案》
1. 议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转 让系统精选层挂牌，为确保公司本次发行工作顺利、高效开展，现拟提请股 东大会授权董事会依照相关法律、法规及规范性文件规定办理与本次发行牌 有关的具体事宜，包括但不限于：
（一）签署与本次发行、募集资金投资项目相关的合同、协议及其他有
关法律文件；
（二）聘请本次股票公开发行相关保荐机构、会计师事务所、律师事务 所等中介机构；
（三）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行 与公司本次发行有关的一切程序。包括向全国股转系统及中国证监会提出向 不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请，对监管部门提出反 馈意见进行回复；
（四）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市 场情况，制定、实施和适当调整本次发行的具体方案，包括但不限于：确定 发行时机、具体定价方式、询价区间（如适用）、最终发行数量、最终发行价 格等与本次发行方案有关的一切事项；
（五）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审
阅、修订及签署公司本次发行的相关文件，包括但不限于公开发行股票说明 书及其它有关文件、协议、合约；
（六）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，在股东 大会决议范围内调整修订公司本次发行募集资金运用方案，并对募集资金投 资项目具体安排进行调整；
（七）授权董事会开设本次发行股票募集资金的专项存储账户；
（八）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本 次发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；
（九）在本次发行完成后，在全国股转系统及中国证券登记结算有限责 任公司办理本次公开发行的股票相关的登记和锁定等事宜；
（十）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理 和实施与本次发行的其它有关事宜。
本授权有效期为 12 个月，自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募
集资金投资项目及可行性分析的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌, 本次募
集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 周期 项目投资总 拟以募集资
号 额 金投入金额
1 非公路自卸车及全路面矿用车制造基 24 个月 60,514.00 45,000.00
地建设项目
2 工程运输机械技术中心项目 36 个月 24,044.00 15,000.00
3 补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00
合计 94,558.00 70,000.00
本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法 定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资 资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可通 过自有资金和银行贷款等方式自筹资金开展部分项目；募集资金到位后，公司 将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前
滚存利润分配方案的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转 让系统精选层挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资 者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律法规的规定，公司拟对
本次发行前的滚存利润进行如下分配：
若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未 分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
三年股东分红回报规划的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转 让系统精选层挂牌，为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东 提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，在充分考虑公 司实际经营情况及未来发展需要的基础上，拟定了本次发行后三年分红回报规
划，详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020- 088）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
三年内稳定公司股价措施预案的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《公 司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改
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