革的意见》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，为维护公司精选层挂牌后股价 的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的权益，公司拟定了向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案，详细内容见公司
2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌后稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2020-085）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊
薄即期回报的填补措施及承诺的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规、规范性文件 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及填 补即期回报的措施进行了相关分析，并针对上述事项，结合公司实际情况及本 次发行方案，拟定了关于填补被摊薄即期回报的具体措施。此外，公司主要股 东、全体董事、高级管理人员为公司填补回报措施能够得到切实履行，拟作出
相关承诺。详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报填补措施及承诺的公告》（公告编号： 2020-086）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
事项出具相关承诺及相关约束措施的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为充分保 障公司股东的合法权益，公司就本次发行事项出具有关承诺，并提出约束措施，
详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股 票并在精选层挂牌事项出具承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号： 2020-087）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌中介机构的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转 让系统精选层挂牌。根据全国中小企业股份转让系统制定的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合 格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规及文件的要求， 公司拟聘请安信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）分别作为本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律 顾问及专项审计机构，并与和各中介机构分别订立服务协议。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于提名公司独立董事及确定独立董事津贴的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，现提名戴一凡、徐昭为 公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期自公司股东大会审议通过之 日起计算，至本届董事会期限届满为止。结合公司内部治理制度并参考市场情 况，建议独立董事年度报酬为税前人民币 6.50 万元。独立董事履行职务时，交 通、住宿等标准按照公司高级管理人员待遇执行，费用由公司承担。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》；
1.议案内容：
详细内容见公司 2020年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2020-102）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》；
1.议案内容：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系 统精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公
司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报
告进行更正，现提请董事会进行审议确认，详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-90）、《2017 年年度报 告摘要（更正后）》（公告编号：2020-91）、《2017 年年度报告（更正公告）》（公 告编号：2020-92）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-93）、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-94）、《2018 年年度报告摘要 （更正后）》（公告编号：2020-95）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编 号：2020-96）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-97）、《2019 年 年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-98）、《2019 年年度报告摘要（更 正后）》（公告编号：2020-99）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号： 2020-100）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-101）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易事
项的议案》；
1.议案内容：
详细内容见公司 2020年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2020- 104）。
2.议案表决结果：
同意股数 252,337,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
陕西华岳机械设备有限公司、樊斌作为关联股东，进行了回避表决。
（十五）审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的
议案》；
1.议案内容：
详细内容见公司 2020年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2020- 105）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十六）逐项审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈股东大会议事规则〉、
〈董事会议事规则〉的议案》；
1.议案内容：
详细内容见公司 2020年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（精选层适用）》（公 告编号：2020-106）和《董事会议事规则（精选层适用）》（公告编号：2020-107）。2.议案表决结果均为：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十七）审议通过《关于制订公司精选层挂牌后适用的<监事会议事规则>的议
案》；
1.议案内容：
详细内容见公司 2020 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（精选层适用）》 （公告编号：2020-108）。
2.议案表决结果：
同意股数 331,701,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十八）逐项审议通过《关于通过公司精选层挂牌后适用的需要提交股东大会审
议的系列内部治理制度的议案》；
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转 让系统精选层挂牌。为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规、规范性文件，公司拟修订、制订如下制度，在精选层挂牌后适
用：
1. 修订《陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度》；
2. 修订《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》；
3. 修订《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度》；
4. 修订《陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度》；
5. 修订《陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度》；
6. 修订《陕西同力重工股份
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