大会 总数 51,599,000 股，占发行人有表 议通过审议议案
决权股份总数的 99.99%。
2019 年第一 出席和授权出席本次股东大会的 出席会议股东及
9 2019/03/29 次临时股东 股东共 16 人，持有表决权的股份 股东代表一致审
大会 总数 51,599,000 股，占发行人有表 议通过审议议案
决权股份总数的 99.99%。
出席和授权出席本次股东大会的 出席会议股东及
10 2019/05/15 2018 年年度 股东共 17 人，持有表决权的股份 股东代表一致审
股东大会 总数 51,600,000 股，占发行人有表 议通过审议议案
决权股份总数的 100.00%。
出席和授权出席本次股东大会的
2019 年第二 股东（包括股东授权委托代表）共 出席会议股东及
11 2019/09/14 次临时股东 17 人，持有表决权的股份 股东代表一致审
大会 51,600,000 股，占发行人有表决权 议通过审议议案
股份总数的 100%。
出席和授权出席本次股东大会的
2019 年年度 股东（包括股东授权委托代表）共 出席会议股东及
12 2020/03/24 股东大会 17 人，持有表决权的股份 股东代表一致审
51,600,000 股，占公司有表决权股 议通过审议议案
份总数的 100%
（2）董事会
序 会议时间 会议名称 出席情况 表决结果
号
1 2017/01/20 第三届董事会第六次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
补充法律意见书之四
序 会议时间 会议名称 出席情况 表决结果
号
2 2017/04/05 第三届董事会第七次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 8 名
3 2017/06/05 第三届董事会第八次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
4 2017/08/26 第三届董事会第九次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
5 2017/12/29 第三届董事会第十次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
6 2018/03/20 第三届董事会第十一 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
7 2018/03/23 第三届董事会第十二 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
8 2018/08/18 第三届董事会第十三 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
9 2018/09/28 第三届董事会第十四 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
10 2018/11/09 第三届董事会第十五 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
11 2019/02/18 第三届董事会第十六 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
12 2019/03/12 第三届董事会第十七 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
次会议 出席人数 9 名
13 2019/03/29 第四届董事会第一次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
14 2019/04/23 第四届董事会第二次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
15 2019/08/28 第四届董事会第三次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议决议公告 出席人数 9 名
16 2019/10/14 第四届董事会第四次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
17 2019/10/28 第四届董事会第五次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
18 2020/03/02 第四届董事会第六次 董事人数 9 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 9 名
（3）监事会
序 会议时间 会议名称 出席情况 表决结果
号
补充法律意见书之四
序 会议时间 会议名称 出席情况 表决结果
号
1 2017/01/20 第三届监事会第三次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
2 2017/06/05 第三届监事会第四次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
3 2017/08/26 第三届监事会第五次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
4 2018/03/20 第三届监事会第六次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
5 2018/08/18 第三届监事会第七次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
6 2018/09/28 第三届监事会第八次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
7 2019/03/12 第三届监事会第九次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
8 2019/03/29 第四届监事会第一次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
9 2019/04/23 第四届监事会第二次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
10 2019/08/28 第四届监事会第三次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
11 2019/10/14 第四届监事会第四次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
12 2019/10/28 第四届监事会第五次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
13 2020/03/02 第四届监事会第六次 监事人数 3 名 一致审议通过会议议案
会议 出席人数 3 名
4、2016 年发行人的董事、监事、高级管理人员
经本所律师查阅发行人董事、监事和高级管理人员任职的文件，2016 年发行人董事、监事和高级管理人员情况如下：
（1）董事
自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 4 月 14 日，发行人董事会由董事长徐进，
董事李志洋、张锦标、余和平、宋庆丰、申雷、罗苑红（独立董事）、苏秉华（独立董事）、闫磊（独立董事）9 人组成。
补充法律意见书之四
2016 年 4 月 15 日，发行人召开 2015 年年度股东大会，选举徐进、赖建嘉、
李志洋、申雷、张锦标、宋庆丰、罗苑红、苏秉华、闫磊为发行人第三届董事会
董事，余和平不再担任发行人董事。2016 年 4 月 15 日，发行人召开第三届董事
会第一次会议，选举徐进为董事长。
自 2016 年 4 月
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