□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内，公司依据全国股份转让系统要求及实际情况，完善公司治理制度。公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中股东大会是公司的权力机构，选举产生董事和非职工监事，由全体股东组成。 公司的各项重大决议均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理文件的规定。
董事会为公司的经营决策机构，由股东大会选举产生的董事组成，向股东大会负责并报告工作。董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，行使其法定职权。
监事会为公司的监督机构，由股东大会选举产生的股东代表监事和由职工民主选举产生的职工代表监事组成，对股东大会负责，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使法定职权。
《公司章程》及“三会”议事规则的制定和内容符合《公司法》等相关法律法规的规定。
公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司根据《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的内部管理制度，建立健全由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理机构，三会规范运行，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权等股东权利。
公司由董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时也保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台，及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者利益。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重大生产经营决策、投融资决策、人事变动等，均按照相关法律法规、《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则履行，经由相关决策机构充分讨论后确定，并在全国股份转让系统指定的信息披露平台履行信息披露义务。
截至报告期末，公司依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。
董事、监事及高级管理人员都切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
2020 年 5 月 11 日 2019 年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
2020 年 12 月 25 日 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程
的议案》。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
会议类型 报告期内会议 经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
董事会 3 第二届董事会第四次会议：
（1） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（2） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
（3） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
（4） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（5） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（6） 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》
（7） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司年度权益
分派相关事宜的议案》
（8） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
（9） 审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》
（10） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
（11） 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
（12） 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
（13） 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
（14） 审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
（15） 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
（16） 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
（17） 审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
（18） 审议通过《关于修订＜年度报告信息披露重大差错责任追究制度
＞的议案》
（19） 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
（20） 审议通过《关于制定＜承诺管理制度＞的议案》
（21） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
（22） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明的议案》
（23） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
第二届董事会第五次会议：
（1）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
（2）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》
第二届董事会第六次会议：
（1）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
（2）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
（3）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
监事会 3 第二届监事会第三次会议：
（1） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（2） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
（3） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（4） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（5） 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》
（6） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
（7） 审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
（8） 审议通过《关于提名郭惠敏先生为公司非职工监事的议案》
（9） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明的议案》
第二届监事会第四次会议：
（1） 审议通过《关于选举岳玲为广州金穗隆信息科技股份有限公司第
二届监事会主席的议案》
第二届监事会第五次会议：
（1） 审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
（2） 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》
股东大会 3 2019 年年度股东大会：
（1） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（2） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
（3） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
（4） 审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
（5） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（6） 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》
（7） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司年度权益
分派相关事宜的议案》
（8） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
（9） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
（1
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