公告编号:2021-029 证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券 广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日 2.会议召开地点:广州美骑网络科技股份有限公司二楼财务部 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周福源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州美骑网络科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.24%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事臧文琪先生、邱丽洁女士因个人原因缺席;2.公司在任监事 5 人,出席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人出席会议; 公告编号:2021-029 无其他列席人员。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的 辞职申请报告。因个人原因,董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请,辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事,现公司董事长周福源先生提名:丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事,丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。 新任董事需经广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任职自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。 2.议案表决结果: 同意股数 10,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. (二)审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职,导致公司监事会成员人数低于法定人数,公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事,任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日,罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 公告编号:2021-029 2. 议案表决结果: 3.同意股数 10,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 丁翎 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过 月 15 日 时股东大会 王磊 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过 月 15 日 时股东大会 罗秀萍 监事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过 月 15 日 时股东大会 四、备查文件目录 《广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》 广州美骑网络科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 19 日