可恩口腔:关于董事、监事换届的公告

                                                                                  公告编号：2021-043

 证券代码：830938          证券简称：可恩口腔          主办券商：江海证券
      德州可恩口腔医院股份有限公司关于董事、监事换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2021年 12 月 9 日审议并通过：

  提名万少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,801,161 股，占公司股本的 46.00%，不是失信联合惩戒对象。

  提名亓庆国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 528,500股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

  提名王洪刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 834,324股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

  提名万金华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,437,517 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

  提名焦守明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

  焦守明，男，1984 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学金
融工程专业，经济学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士，注册会计师。2006 年 8

                                                                                  公告编号：2021-043

月至 2010 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010 年 10 月至 2013 年
9 月，任龙湖地产有限公司财务经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，历任复地集团股份
有限公司财务资金中心副总监、总监；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任浦赢资本管理有
限公司副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 3 月，任中庚集团有限公司财务管理中心总经理；
2020 年 4 月至 2021 年 3 月，任和达集团有限公司财务中心总经理；2021 年 4 月起入职
德州可恩口腔医院股份有限公司。
（二）监事会换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2021年 12 月 9 日审议并通过：

  提名姬涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 810,805股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

  提名张强强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  张强强，男，1986 年 5 月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
山东财经大学金融学专业，本科学历，经济学学士学位。2008 年 7 月至 2018 年 4 月，
任职于招商银行股份有限公司济南分行，历任信贷部经理、投行部经理等职；2018 年 5
月至 2020 年 11 月，任泰山体育产业集团有限公司投资总监；2020 年 12 月起至今任德
州可恩口腔医院股份有限公司董事长助理。
（三）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 9 日审议并通过：

  选举张军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2021-043

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

  （一）《2021 年第一次职工代表大会会议决议》；

  （二）《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

  （三）《公司第三届监事会第十二次会议决议》。

                                              德州可恩口腔医院股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 10 日