公告编号:2021-080 证券代码:871115 证券简称:昆汀科技主办券商:财通证券 杭州昆汀科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人:方贺兵 6.会议列席人员:公司高管人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于出售资产的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 公告编号:2021-080 (www.neeq.com.cn)发布的《杭州昆汀科技股份有限公司关于出售资产的公告》(2021-081) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《杭州昆汀科技股份有限公司关于拟清算注销子公司的公告》(2021-082) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 杭州昆汀科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 杭州昆汀科技股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 30 日