公告编号：2022-001
证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周锦平
6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定：
聘任何晴先生为副总经理，分管中高压电气产品业务；
公告编号：2022-001
聘任陈海华先生为副总经理，分管工业铝材业务；
调整副总经理毕小林先生的职责为，分管低压电气产品业务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免职高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定免去叶防修先生的副总经理职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第九次会议决议》
湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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