公告编号：2022-004
证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴文杰
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴文杰因外地出差以通讯方式参与表决。
董事肖祥平因外地出差以通讯方式参与表决。
董事汤剑因外地出差以通讯方式参与表决。
董事林克容因外地出差以通讯方式参与表决。
董事黄俊勇因外地出差以通讯方式参与表决。
公告编号：2022-004
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案 》
1.议案内容：
公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2022 年 1
月 4 日起停牌，原定复牌时间不晚于 2022 年 1 月 28 日，现由于相关工作尚未完
成，公司申请将最晚复牌时间延期至 2022 年 2 月 28 日。在此时间之前，公司可
根据重大资产重组进度申请复牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
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