合肥安达创展科技股份有限公司
公开转让说明书
国元证券
2022 年 1 月
声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项
重要风险或事 重要风险或事项简要描述
项名称
公司注于提供科技馆、博物馆、主题展示馆等展馆展览内容整体策划设计、展
品展项研制、设计与布展一体化，以及展馆的运营维护服务等业务，主要客户为科
政府投入变化
的风险 学技术协会、城投公司等国有主体，客户的资金来源于财政资金投入，使得公司业
务发展受到财政资金政策的影响较大。今后如果相关部门对上述展馆的投资减缓及
减少，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
目前，公司总体收入规模不大且主要来源于展馆设计与布展一体化项目。通常
该类项目的合同金额较大且通过招投标形式获取，因此，公司中标该类项目数量的
大型项目获取 多少，以及该类项目在年度内开工和实施状况会对公司当年度的收入规模产生较大及实施的波动
性风险 影响。
此外，展馆设计及布展一体化项目的招标时间还取决于客户的投资建设计划、
财政资金安排等，也使得项目招标规模在年度间出现波动。
2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为 15,748.88 万元和
19,286.84 万元，占当年度营业收入的比例分别为 64.20%和 78.04%，2021 年 9 月
应收账款较大 末应收账款账面价值 17,994.04 万元，应收账款余额较大、占比较高。尽管应收单
的风险 位主要为国有性质的主体，实际发生损失的可能性较小，但应收账款规模的持续增
长，一方面会影响公司的资金周转及业务发展，另一方面也不排除因账期延长或客
户资金困难等而发生坏账准备增加，甚至坏账损失的风险。
高水平的创意设计对公司业务发展至关重要，创意设计人才的引进及其成长直
接决定着公司的持续发展能力，同时富有行业经验的营销人员和管理人员也对公司
人才流失风险 业务构成重要支撑，为此公司实施了骨干员工持股计划。
未来，如果公司出现核心人员流失，或不能持续引进业务发展所需的优秀人才，
将会对公司经营发展造成不利的影响。
公司系较早从事科技馆展品展项设计制造的企业之一，于 2009 年向科技馆主
题展区的设计布展一体化转型，于 2014 年进入主题博物馆领域，目前已形成良好
市场竞争风险 的品牌效应，市场份额逐步提升。由于下游市场需求的增长和较高的利润率，诸如
装饰、设计类企业逐渐参与到展馆设计与布展业务的竞争中，特别是具备人才、资
金等优势的企业加入，加剧了行业内的市场竞争。
展览展示以创意设计为核心，综合运用方案创意、环境和艺术设计、数字媒体
创意、平面及三维设计、机电互动装置创新等技术手段，具有综合性较强、复杂程
度较高等特性。同时，随着数字创意、现代信息技术、虚拟现实技术、人工智能技
创意创新风险 术等在展览展示行业的深入应用，展览展示的形式不断创新、技术手段不断突破，
展览展示行业正进入新的发展阶段。
未来，如果公司无法保持上述方面的创新创意及技术应用创新并被市场或客户
认可接受，将会对公司的综合竞争力及未来经营业绩产生不利影响。
报告期内，公司依据国家相关政策适用高新技术企业 15%的所得税税率、动漫
产品 3%的增值税等优惠税率，此外，还分别收到政府补助收入 603.66 万元、
税收优惠及政 1,837.63 万元和 253.59 万元。
府补助变动风
险 目前，公司持有的高新技术企业证书有效期至 2023 年 8 月 16 日，今后如果公
司不再被认定为高新技术企业或国家相关税收优惠政策发生不利变化，或者收到的
政府补助发生较大波动，将对公司经营业绩产生一定影响。
2021 年 12 月 24 日，实际控制人之一王正前与高特佳创投签订了《增扩股协
议书及承诺函之补充协议二》，王正前与科讯创投、徐景明签订了《股东协议》，
该两份协议存在特殊投资条款，很可能触发回购条款。目前高特佳创投持有公司
13.18%的股份，科讯创投持有公司 4.57%的股份，徐景明持有公司 0.49%的股份。
对赌协议的风
险 若触发回购条款后，投资方有权要求王正前本人或指定第三方回购其所持股份，若
发生王正前回购高特佳创投、科讯创投与徐景明股权行为，存在可能影响到公司的
股权结构变化的风险，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与
市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情
形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。
二、挂牌时承诺的事项
√适用 □不适用
承诺主体名称 王正前、王家伟
□申请挂牌公司 √实际控制人
承诺主体类型 √控股股东 □董事、监事、高级管理人员
□持股 5%以上股东 □其他
承诺事项 解决同业竞争问题
承诺履行期限类别 长期有效
承诺公布日期 2021 年 12 月 31 日
承诺开始日期 2021 年 12 月 10 日
承诺结束日期 无
1、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家
庭成员，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；本人
控制的其他企业未直接或间接从事与公司相同或相似的业
务；
2、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家
庭成员未对任何与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或
进行控制。本人不再对任何与公司从事相同或相近业务的其
他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、
承诺事项概况 父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他
企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司
生产经营相竞争的任何活动；
3、本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司
其他股东利益的经营活动；
4、本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营
利润归公司所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺而
给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。
承诺主体名称 王正前、王家伟、高特佳创投、科讯创投、陈喆、孙啸天、
魏业华、赵培松、李颖、杨飞、李吉道、张巍、苌军
□申请挂牌公司 √实际控制人
承诺主体类型 √控股股东 √董事、监事、高级管理人员
√持股 5%以上股东 √其他
承诺事项 解决关联交易问题
承诺履行期限类别 长期有效
承诺公布日期 2021 年 12 月 31 日
承诺开始日期 2021 年 12 月 10 日
承诺结束日期 无
1、本人/本企业及本人/本企业的关联方（本人/本企业
的关联方具体范围以《公司法》、《企业会计准则第 36 号——
关联方披露》、《非上市公众公司信息披露管理办法》规定
的关联方范围为准，下同）将尽量减少并规范与公司的关联
交易；
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