0.11%
33 申贵芹 0.30 0.004%
34 李海莲 0.20 0.003%
合计 7,910.00 100%
（三）报告期内的重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生任何重大资产重组行为。
（四）公司在其他证券市场的上市/挂牌情况
2016 年 4 月，公司于全国中小企业股份转让系统挂牌。截至本招股说明书
签署日，发行人未受到过证监会、股转系统等监管机构的处罚。
三、发行人的组织结构
截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：
四、发行人子公司、参股公司简要情况
截至本招股说明书签署日，发行人共有 3 家全资子公司和 1 家参股公司。具
体情况如下：
（一）发行人子公司
截至本招股说明书签署日，发行人共有 3 家全资子公司，分别为华如慧云、
鼎成智造和华如防务。
1、华如慧云
（1）基本情况
中文名称 北京华如慧云数据科技有限公司
成立日期 2019年3月8日
注册资本 1,000.00万元
实收资本 1,000.00万元
法定代表人 刘建湘
住所 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号综合楼2层201-1室
主要生产经营地 北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼2层
主营业务及其与发行 军事数据分析与运营，与发行人主营业务一致
人主营业务的关系
（2）股权结构
出资人 出资金额（万元） 出资比例
华如科技 1,000.00 100%
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产 3,110.99
净资产 -388.02
净利润 -570.20
注：发行人子公司的财务数据已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中，该合并财务报表已由发行人会计师进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人会计师未对发行人子公司单独进行法定审计并出具审计报告，故发行人子公司财务数据为未经审计，下同。
2、鼎成智造
（1）基本情况
中文名称 北京鼎成智造科技有限公司
成立日期 2019年10月9日
注册资本 1,000.00万元
实收资本 450.00万元
法定代表人 季秀才
住所 北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼2层01A201
主要生产经营地 北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼2层01A201
主营业务及其与发行 工业仿真，与发行人主营业务一致
人主营业务的关系
（2）股权结构
出资人 出资金额（万元） 出资比例
华如科技 1,000.00 100%
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产 603.11
净资产 251.36
净利润 -104.84
3、华如防务
（1）基本情况
中文名称 江苏华如防务科技有限公司
成立日期 2019年11月29日
注册资本 3,000.00万元
实收资本 1,500.00万元
法定代表人 王晔
住所 南京市玄武区领智路56号2幢206、207室
主要生产经营地 南京市玄武区领智路56号2幢206、207室
主营业务及其与发行 军事训练防务产品与服务，与发行人主营业务一致
人主营业务的关系
（2）股权结构
出资人 出资金额（万元） 出资比例
华如科技 3,000.00 100%
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产 4,436.58
净资产 1,181.52
净利润 93.79
4、新设和收购子公司的具体情况
（1）新设和收购相关子公司的原因
随着军队建设发展的需求，公司现有业务中的部分细分领域呈现出增长的态势，为将这类业务做大做强，公司经决策进行了一系列新设和收购动作：新设华如防务子公司，专注部队实兵训练器材业务领域；收购华如慧云（原名“北京恩信至诚科技有限公司”）专注数据分析与运营的相关业务，使用该主体独立开展相关业务；新设鼎成智造子公司，基于公司现有军用仿真业务的基础，专攻工业仿真领域的应急和消防细分市场，逐步向其他工业仿真领域推进和拓展。
（2）不涉及解决同业竞争
子公司华如防务、鼎成智造均系新设，不涉及解决同业竞争的问题。
华如慧云的原股东为北京恩信生活服务有限公司，华如慧云被收购前的股权结构如下：
华如慧云被收购前未开展实际经营，向上穿透的原股东与发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不涉及同业竞争问题，不存在为解决同业竞争而进行收购的情形。
（3）发行人未计划变更主营业务运营模式
如前所述，公司新增华如防务、鼎成智造及收购华如慧云主要是基于对现有业务的进一步增强和突破，均不涉及主营业务和运营模式变更的情形。
（4）收购华如慧云的定价方式、公允性，对发行人财务数据的影响
华如慧云（原名“北京恩信至诚科技有限公司”）成立于 2019 年 3 月 8 日，
实缴注册资本为 100 万元，截至发行人与北京恩信生活服务有限公司签署《股权转让协议》前，尚未对外开展经营业务。根据北京五典会计师事务所（普通合伙）
出具的《审计报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，华如慧云实收资本 100 万元。以
2019年8月31日作为评估基准日，中锋资产评估有限公司对华如慧云进行评估，交易双方参照评估价格协商确定本次交易作价为 100 万元，交易价格定价公允。
如前所述，本次交易作价占发行人 2018 年末总资产和净资产的比例均不足
1%，对发行人财务数据影响很小。
（5）股权出让方、出让原因
华如慧云（原名“北京恩信至诚科技有限公司”）成立之初拟开展相关应用软件开发服务，后因对市场了解不充分，缺乏相关领域的技术人员，设立后未能实际开展经营，北京恩信生活服务有限公司为收回投资成本，决定转让其所持有华如慧云 100%股权。
（6）股权转让价款及税款的支付、缴纳情况
发行人于2019年11月6日通过银行转账方式向北京恩信生活服务有限公司全额支付股权转让款。
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第七十一条第二款规定，企业在转让或处置投资资产时，投资资产的成本予以扣除，本次股权转让对价为 100 万元，扣除投资资产成本后不存在应纳税所得额，无需缴纳所得税。
（二）发行人参股公司
截至招股说明书签署日，发行人有 1 家参股公司健行智能。
1、基本信息
中文名称 湖南健行智能机器人有限公司
注册资本 210.5263万元
法定代表人 王剑
成立日期 2018年9月29日
发行人出资金额 10.5263万元
发行人持股比例 5.00%
发行人入股时间 2018年10月
住所 长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司总部大楼
G0146室
主营业务 医疗智能机器人的研发销售
2、股权结构
序号 股东 出资金额（万元） 持股比例
1 王剑 137.50 65.31%
2 李天锋 62.50 29.69%
3 华如科技 10.5263 5.00
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