公告编号：2022-025
证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日
2.会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯海荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%.
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议
公告编号：2022-025
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《选举谢晓宁女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举谢晓宁女士担任公司第三届董事会董事
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《选举李胜先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举李胜先生担任公司第三届董事会董事
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2022-025
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《选举刘此猛先生担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
选举刘此猛先生担任公司第三届监事会监事
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
侯海荣 董事 离职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
张园 董事 离职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
王根华 监事 离职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
谢晓宁 董事 任职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
李胜 董事 任职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
刘此猛 监事 任职 2022 年 9 月 1 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会
公告编号：2022-025
四、备查文件目录
《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日
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