六、发行人核心技术及研发情况...... 162
七、发行人境外经营情况...... 167
第七节 公司治理与独立性 ...... 168
一、公司治理概述...... 168
二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况...... 168
三、公司特别表决权股份或类似安排...... 172
四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及
注册会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 172
五、公司报告期内违法违规情况...... 173
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 175
七、公司独立经营情况...... 175
八、同业竞争...... 177
九、关联方及关联交易...... 179
第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 190
一、注册会计师的审计意见及公司近三年财务报表...... 190
二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 215
三、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素...... 215
四、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况...... 215
五、重要会计政策和会计估计...... 217
六、税项...... 255
七、分部信息...... 257
八、非经常性损益...... 258
九、主要财务指标...... 258
十、经营成果分析...... 260
十一、资产质量分析...... 288
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 306
十三、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项...... 316
十四、盈利预测情况...... 317
第九节 募集资金运用与未来发展规划................................................................. 324
一、本次募集资金运用概况............................................................................ 318
二、募集资金投资项目的基本情况................................................................ 319
三、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响........................................ 328
四、发行人未来战略规划................................................................................ 328第十节 投资者保护 ................................................................................................. 332
一、投资者关系的主要安排............................................................................ 332
二、股利分配政策............................................................................................ 333
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.................................................... 335
四、股东投票机制的建立情况........................................................................ 335
五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或
存在累计未弥补亏损的情况............................................................................ 336第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 337
一、重大合同.................................................................................................... 337
二、对外担保.................................................................................................... 340
三、重大诉讼或仲裁事项................................................................................ 341
四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的合法合规情况............ 341
五、控股股东、实际控制人报告期内的违法情况........................................ 341第十二节 声明 ......................................................................................................... 342
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 342
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 343
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 344
二、发行人实际控制人声明............................................................................ 345
三、保荐人（主承销商）声明........................................................................ 346
四、发行人律师声明........................................................................................ 349
五、承担审计业务的会计师事务所声明........................................................ 350
六、承担验资业务的会计师事务所声明........................................................ 351
七、承担验资复核业务的会计师事务所声明................................................ 352
八、承担评估业务的资产评估机构声明........................................................ 353第十三节 附件 ......................................................................................................... 355
一、备查文件.................................................................................................... 355
二、查阅时间和查阅地点................................................................................ 355
三、与投资者保护相关的承诺........................................................................ 356
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
一、基本术语
发行人、公司、股份公 指 北京深演智能科技股份有限公司，曾用名为北京品友互动信
司、深演智能、本公司 息技术股份公司
品友有限 指 北京品友互动信息技术有限公司，曾用名为北京品友互动广
告有限公司，系发行人前身
开曼品友 指 PinYou Interactive Advertising Ltd.
香港品友 指 品友互动广告有限公司（PinYou Interactive Advertising
Limited）
Intelligence 指 Intelligence Holding Ltd.
Yuan An 指 Yuan An Holding Ltd.
Kaweh 指 Kaweh Venture Limited.
天津优驰 指 天津优驰信息技术有限公司，曾用名为天津品友互动信息技
术有限公司，系发行人的子公司
合肥品策 指 合肥品策信息技术有限公司，系发行人的子公司
上海品友 指 上海品友智云信息科技有限公司，系发行人的子公司
品友国际 指 iPinYou International HK Limited，系发行人的子公司
美国品友 指 iPinYou Inc.系发行人的子公司
新加坡品友 指 Ipinyou Singapore Pte. Ltd.，系发行人的子公司
英国品友 指 iPinYou UK Limited，系发行人的子公司
芝麻信息 指 南京芝麻信息科技有限公司
新略数智 指 新略数智（杭州）科技有限公司
睿智合创 指 睿智合创（北京）科技有限公司
开曼新略 指 Xin Lue Investment Limited
北京合音 指 北京合音投资中心（有限合伙）
中移创新 指 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
上海懋赏 指 上海富德懋赏投资合伙企业（有限合伙）
上海懋耀 指 上海懋耀投资合伙企业（有限合伙）
上海振诚 指 上海振诚投资中心（有限合伙）
品友传奇 
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