大幅度的增加，但募集资金投资项目的建设和实现效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产均有增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等收益指标存在短期被摊薄的风险。
八、发行失败风险
公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在投资者认购不足的情形，公司将面临发行失败的风险。
九、存在累计未弥补亏损的风险
截至 2022 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表、合并财务报表未分配利润
分别为 6,880.45 万元、-5,734.15 万元，存在累计未弥补亏损。上述累计未弥补亏损主要系公司于 2015 年通过同一控制下收购天津优驰的方式拆除 VIE 架
构，天津优驰变更为公司的全资子公司，使得 2015 年末合并报表中增加了10,458.96 万元的未弥补亏损所致。报告期内，公司盈利能力逐步提高，但是盈利规模尚不足以覆盖累计未弥补亏损。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。因此，公司合并报表累计未分配利润为负，在累计未弥补亏损情形消除之前，存在无法进行现金分红的风险。
第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京深演智能科技股份有限公司
英文名称 Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.
注册资本 8,391.5175 万元人民币
法定代表人 黄晓南
有限公司成立日期 2009 年 4 月 30 日
股份公司成立日期 2015 年 10 月 21 日
住所 北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 9 层 01 单元
邮政编码 100022
电话 010-85865673
传真 010-86490253
公司网址 http://www.deepzero.com/
电子信箱 ir@deepzero.com
负责信息披露和投资者 证券部
关系的部门
部门负责人 杨卓
联系电话 010-53601382
二、发行人设立情况
（一）有限责任公司设立情况
2009 年 4 月 21 日，品友有限设立时的全体股东黄晓南、谢鹏签署《北京
品友互动广告有限公司章程》，黄晓南以货币出资 7.8 万元，谢鹏以货币出资2.2 万元，共同设立品友有限。
同日，北京中怡和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中怡和验字
[2009]第 1-588 号），经审验，截至 2009 年 4 月 21 日，品友有限已收到全体股
东缴纳的注册资本合计 10 万元，其中黄晓南以货币出资 7.8 万元，谢鹏以货币出资 2.2 万元。
2009 年 4 月 30 日，北京市工商局朝阳分局向品友有限核发注册号为
110105011887638 的《企业法人营业执照》。
品友有限设立时，其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
1 黄晓南 7.80 7.80 78.00%
2 谢鹏 2.20 2.20 22.00%
合计 10.00 10.00 100.00%
（二）股份有限公司设立情况
1、有限公司整体变更为股份公司情况
2015 年 8 月 31 日，品友有限召开股东会，同意以 2015 年 6 月 30 日为基
准日整体变更设立北京品友互动信息技术股份公司；同意品友有限整体变更设立为股份有限公司，经营期限为长期。
2015 年 10 月 4 日，信永中和出具《审计报告》（XYZH/2015BJA10100），
以 2015 年 6 月 30 日为基准日对品友有限进行了审计，品友有限经审计的账面
净资产为 10,600,802.81 元。
2015 年 10 月 4 日，中和资产评估有限公司出具《评估报告》（中和评报字
（2015）第 BJV1085 号），以 2015 年 6 月 30 日为基准日对品友有限净资产进
行了评估，品友有限经评估的净资产价值为 10,675,300 元。
2015 年 10 月 4 日，品友有限召开股东会并作出决议，同意品友有限以经
审计的净资产 10,600,802.81 元按 1:0.9433 的比例折为股份公司股本总额，经审计账面净资产值超过注册资本的部分共计 600,802.81 元计入股份公司资本公积；同意制定股份公司《公司章程》，自股份公司创立大会后生效。
2015 年 10 月 4 日，黄晓南、谢鹏、沈学华签署《发起人协议》，各发起人
一致同意，以品友有限截至 2015 年 6 月 30 日的经审计账面净资产折股整体变
更方式发起设立股份公司，股份总数为 1,000 万股。
2015 年 10 月 20 日，发行人召开创立大会，同意品友有限整体变更为股份
有限公司。
2015 年 10 月 20 日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2015BJA10101），
经审验，截至 2015 年 10 月 20 日，发行人已将 10,600,802.81 元净资产折股转
为实收资本（股本）1,000 万元。
2015 年 10 月 21 日，北京市工商局朝阳分局向公司核发《营业执照》（统
一社会信用代码：91110105689246296Y）。
发行人设立时，其股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 黄晓南 5,296,202 52.96%
2 谢鹏 3,570,486 35.70%
3 沈学华 1,133,312 11.33%
合计 10,000,000 100.00%
2、有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的形成原因
品友有限整体变更基准日母公司未分配利润为-399,197.19 元，未分配利润为负的主要原因系自成立以来，公司为研发产品、拓展市场而大量投入研发费用及市场开拓费用，而销售规模相对较小，在一定时期内无法覆盖成本、费用投入导致为亏损状况，因此，截至股改基准日，公司未分配利润为负。
3、该情形尚未消除，整体变更后的变化情况及未来发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响
发行人于 2015 年通过同一控制下收购天津优驰的方式拆除 VIE 架构，天
津优驰变更为公司的全资子公司，使得 2015 年末合并报表中增加了 10,458.96万元的未弥补亏损，该情形目前尚未消除。报告期各期末，公司合并报表中的未分配利润与当期盈利水平变动关系情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 6 月 2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
营业收入 21,563.48 86,125.40 63,575.15 44,626.47
归属于母公司所有 626.29 6,271.64 3,737.37 1,908.01
者的净利润
期末未分配利润 -5,734.15 -6,227.33 -12,041.95 -15,759.60
随着公司盈利能力的提升，报告期内公司累计未弥补亏损逐步减少，预计该未弥补亏损的情形在可预见的未来将得到消除，将不会对未来盈利能力造成重大影响。
4、整体变更的具体方案及相应的会计处理、措施
截至 2015 年 6 月 30 日，品友有限经审计的实收资本为 10,000,000.00 元、
资本公积为 1,000,000.00 元、未分配利润为-399,197.19 元，所有者权益为
10,600,802.81 元，按 1:0.9433 的比例折为股本 1,000 万股，每股面值 1 元，其
余人民币 600,802.81 元计入资本公积。
报告期内，公司营业收入大幅增长，并实现持续盈利，公司为实现盈利采取诸多有效措施，具体详见本招股说明书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（七）存在累计未弥补亏损的情况”。
三、发行人报告期内股本和股东变化情况
报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下：
（一）2020 年 5 月，减少注册资本
2020 年 3 月 27 日，发行人召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本
由 8,833.152 万元减少至 8,391.5175 万元，起点壹号持有的发行人股本由7,066,522 股减少至 2,650,177 股；同意对《公司章程》进行相应修订。
2020 年 3 月 31 日，发行人在《新京报》上发布了减资公告，公司注册资
本由 8,833.152 万元减少至 8,391.5175 万元。
2020 年 5 月 18 日，发行人取得了北京市朝阳区市场监督管理局核发的
《营业执照》（统一社会信用代码为 91110105689246296Y）。
本次减资完成后，发行人的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例
1 黄晓南 16,526,428 19.69%
2 田溯宁 11,786,282 14.05%
3 谢鹏 11,141,451 13.28%
4 中移创新 10,231,265 12.19%
5 上海懋赏 
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