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经理
2. 关联法人及其他机构
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 持有公司 5%以上股份
赣州稀金谷股权投资基金（有限合伙） 持有公司 5%以上股份
珠海维康利投资合伙企业（有限合伙） 持有公司 5%以上股份、实际控制人吴国成控制
的企业
广东凤凰源康股权投资基金合伙企业（有限合 持有公司 5%以上股份
伙）
珠海康晋电气设备有限公司 全资子公司
珠海康晋电力工程有限公司 全资子公司
珠海康晋综合能源服务有限公司 全资子公司
珠海康晋智慧电力有限公司 全资子公司
赣州康晋电气设备有限公司 全资子公司
珠海康晋电气股份有限公司斗门分公司 分公司
山东双海电气设备安装有限公司 联营企业
珠海融通汇投资合伙企业（有限合伙） 实际控制人吴国成控制的企业
珠海恒利创股权投资合伙企业（有限合伙） 实际控制人吴国成控制的企业
广东兆邦智能科技股份有限公司及其分公司 实际控制人吴国成之兄吴希文控制的企业
珠海兆邦智城置业有限公司 实际控制人吴国成之兄吴希文控制的企业
珠海银河装备制造有限公司 实际控制人吴国成之兄吴希文控制的企业
珠海兆邦技术服务有限公司 实际控制人吴国成之兄吴希文控制的企业
北京兆邦创新科技有限公司 实际控制人吴国成之兄吴希文控制的企业
珠海琴澳财智商贸有限公司 吴国成之兄吴希文控制的企业
珠海市卓信财务有限公司 董事胡伟锋配偶控制的企业
广东国民创新创业投资管理有限公司 董事欧昌海担任副总经理的企业
广州亮途管理咨询有限公司 董事欧昌海配偶控制的企业
清远市清城区东城颖耀牧业 董事欧昌海配偶之兄控制的企业
广州国运民享投资合伙企业（有限合伙） 欧昌海担任执行事务合伙人并控制的企业
国桢科技创新投资（广州）有限公司 欧昌海控制并担任执行董事、经理的企业
广州国桢德润创业投资合伙企业（有限合伙） 欧昌海控制的企业
深圳市拓野智能股份有限公司 董事孙高峰担任董事的企业
珠海雷士照明有限公司 董事顾静静配偶担任财务总监的企业
珠海市欧比特投资咨询有限公司 殷俊担任副总经理、董事的企业
3. 其他关联方
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
吴国成 董事长、总经理
胡伟峰 董事、副总经理
陈晓萍 董事、董事会秘书、财务总监
顾静静 董事
孙高峰 董事
欧昌海 董事
何志伟 独立董事
杨振新 独立董事
殷俊 独立董事
周碧云 监事会主席
沈淑尔 职工代表监事
何玲 监事
刘阿苹 报告期内曾任独立董事
赵俊峰 报告期内曾任监事会主席
（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响
1. 经常性关联交易
√适用 □不适用
（1） 采购商品/服务
√适用 □不适用
2022 年 1 月—5 月 2021 年度 2020 年度
关联方名称 金额（元） 占同类交易 金额（元） 占同类交易 金额（元） 占同类交易
金额比例 金额比例 金额比例
广东兆邦智
能科技股份 6,179.50 0.14%
有限公司
小计 6,179.50 0.14%
交易内容、 2020年度，公司尚在建设富山厂房，从广东兆邦智能科技股份有限公司主要采
关联交易必 购空调工程服务。广东兆邦智能科技股份有限公司在相关领域从业多年具备相关行要性及公允 业经验，相关工程费用参考市场定价，具有必要性及公允性。
性分析
（2） 销售商品/服务
√适用 □不适用
2022 年 1 月—5 月 2021 年度 2020 年度
关联方名称 金额（元） 占同类交易 金额（元） 占同类交易 金额（元） 占同类交易
金额比例 金额比例 金额比例
广东兆邦智
能科技股份 70,796.47 0.15%
有限公司
小计 70,796.47 0.15%
交易内容、 公司与广东兆邦智能科技股份有限公司的关联销售采用市场定价原则，并按照
关联交易必 外部独立第三方交易决策程序执行，关联交易占公司总体销售比例极低不具有依赖要性及公允 性，不存在显失公允的利益输送行为。
性分析
（3） 关联方租赁情况
□适用 √不适用
（4） 关联担保
√适用 □不适用
担保金额 担保 责任 是否履行 担保事项对公司持续
担保对象 （元） 担保期间 类型 类型 必要决策 经营能力的影响分析
程序
2021-11-05 至 康晋设备为公司提供
康晋电气 20,000,000.00 2026-11-04 保证 连带 是 保证，有利于公司持
续经营。
2019-9-16 至 实际控制人吴国成为
康晋电气 7,000,000.00 2024-9-10 保证 连带 是 公司提供保证，有利
于公司持续经营。
2020-9-17 至 实际控制人吴国成为
康晋电气 3,000,000.00 2023-9-15 保证 连带 是 公司提供保证，有利
于公司持续经营。
公司及实际控制人吴
国成为康晋设备提供
2018-6-27 至 保证，该担保合同的
康晋设备 72,000,000.00 2030-6-26 保证 连带 是 主借款合同已经提前
偿还，担保合同自动
解除，不会对公司产
生影响。
实际控制人吴国成及
配偶帅雪为公司提供
2019-11-25 至 保证，该担保合同的
康晋电气 7,280,000.00 2022-11-24 保证 连带 是 主借款合同已经提前
偿还，担保合同自动
解除，不会对公司产
