公告编号：2022-018
证券代码：400077 证券简称：R 长生 1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：连云港苏宁索菲特酒店
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 118 人，持有表决权的股份总数188,351,736 股，占公司有表决权股份总数的 23.94%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 116 人，持有表决权的股份总数 186,937,370 股，占公司有表决权股份总数的 23.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事卢鸿权、卢铁成、刘际梯、赵国学因
疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因
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缺席；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟终止研发合作暨终止疫苗研发的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,461,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.7290%；反对股数 139,890,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.2710%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议否决《关于拟公开出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,460,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.7288%；反对股数 139,891,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.2712%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
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（三）审议否决《关于拟公开转让私募基金份额暨退出基金的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,041,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.8771%；反对股数 128,011,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.9641%；弃权股数 299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1588%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议否决《关于对管理层授权的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,742,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.7185%；反对股数 128,609,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.2815%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《长生生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2022-018
长生生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
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