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是 《关联交易决策制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见 公司董事会就报告期内公司治理情况进
行了讨论和评估，认为：股份公司成立
后，公司已经依法建立、健全了股东大
会、董事会、监事会、总经理等治理结
构，制定了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》
《关联交易决策制度》《投资者关系管
理制度》等公司治理的基本制度，公司
现有的治理机制能够有效地提高公司治
理水平和决策质量，能够给所有股东提
供合适保护以及保证股东充分行使知情
权、参与权、质询权和表决权等权利，
便于接受投资者与社会公众的监督，符
合公司长远发展的需求。
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及
受处罚情况
（一） 最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情
况
□适用 √不适用
（二） 失信情况
事项 是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象 否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象 否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象 否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象 否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象 否
具体情况：
□适用 √不适用
（三） 其他情况
□适用 √不适用
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况
具体方面 是否分开 具体情况
公司主营业务为功能母粒、改性塑料的研发、生产与销
售。公司具有独立的采购、生产、研发和销售业务体系，
拥有完整的法人财产权，能够独立开展、实施经营活动。
业务 是 公司设置了相应的业务部门并配备了相应的业务人员，具
备独立运营其业务的能力，公司业务独立于控股股东及其
控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司由基烁有限整体变更设立，有限公司的资产和人员全
部进入股份公司。股东均已足额缴纳注册资本，股东投入
资产 是 公司的资产足额到位。公司合法拥有与经营活动有关的土
地、房屋、经营设备、无形资产等的所有权或使用权，具
有独立的业务体系及资产，不存在依赖控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业的情形。
公司设立有独立的人事部门，负责公司人事、劳动工资、
社会保险和住房公积金管理等工作。公司有完善和独立的
公司劳动人事管理制度，独立与员工建立劳动关系，公司
的人事及工资管理与股东单位完全分离。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及
《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事
人员 是 会和股东大会作出人事任免决定的情况。根据公司提供的
高管劳动合同、社保缴纳记录和公司出具的书面声明并经
本所律师核查，公司的总经理、副总经理、财务总监和董
事会秘书等高级管理人员依法与公司签订劳动合同，不存
在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董
事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形，公司财务人员
不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职
的情形。
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和
财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和管理制度。财务部门配备了专职的财务人员并
进行了适当的分工授权，拥有完善的财务管理制度与会计
财务 是 核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本
账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出
财务决策。截至本说明书出具之日，公司不存在控股股
东、实际控制人及其关联方占用资金情形。
机构 是 公司设置了股东大会和董事会作为经营决策机构，同时聘
请了公司高级管理人员，并按照自身经营管理的需要设置
了相关职能部门。公司拥有独立的经营和办公场所，与控
股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同
情形。
六、 公司同业竞争情况
（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的
□适用 √不适用
（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的
√适用 □不适用
序号 公司名称 经营范围 公司业务 控股股东、实际控
制人的持股比例
实业投资、企业
1 东莞市闪烁实业投资合伙 管理咨询、市场 暂未实际经营业 80.00%
企业（有限合伙） 信息咨询（不含 务
限制项目）
实业投资、企业
2 东莞市天烁实业投资合伙 管理咨询、市场 公司员工持股平 51.33%
企业（有限合伙） 信息咨询（不含 台
限制项目）
以自有资金从事
投资活动；新材
料技术研发；技
术服务、技术开
发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推
广；专用化学产
品制造（不含危
险化学品）；塑
料制品制造；日
