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否 1969 年 9 月 2021 年 4 月 2024 年 4 月
20 日 19 日
张海英 监事会主席 女 否 1976 年 5 月 2021 年 4 月 2024 年 4 月
20 日 19 日
马 跃 监事 女 否 1983 年 10 月 2022 年 5 月 2024 年 4 月
26 日 19 日
刘 立 职工代表监事 男 否 1972 年 11 月 2021 年 4 月 2024 年 4 月
20 日 19 日
游 燕 副总经理 女 否 1972 年 12 月 2021 年 4 月 2024 年 4 月
20 日 19 日
张蕾蕾 董事会秘书 女 否 1983 年 3 月 2021 年 4 月 2024 年 4 月
20 日 19 日
丁代英 财务负责人 男 否 1983 年 12 月 2022 年 5 月 2024 年 4 月
27 日 19 日
董事会人数： 7
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 7
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事长吕江与董事、总经理吕唯实系父子关系。董事长吕江，董事、总经理吕唯实，副董事长丁 洁和股东冯云为公司的一致行动人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、 实际控制人间不存在任何其他关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 特殊说明
史玉玲 董事、副总经理 离任 - 退休 -
丁 洁 董事、常务副总经理 离任 副董事长 工作需要 -
刘志英 财务负责人 离任 - 工作需要 -
丁代英 监事 离任 财务负责人 工作需要 -
牛利平 副总经理 离任 - 工作需要 -
白 莹 董事 离任 - 工作需要 -
岳绍旭 - 新任 董事、副总经理 工作需要 -
马 跃 - 新任 监事 工作需要 -
郁 梅 - 新任 董事、副总经理 工作需要 -
关键岗位变动情况
√适用 □不适用
职务 是否发生变动 变动次数
董事长 否 -
总经理 否 -
董事会秘书 否 -
财务总监 是 1
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
√适用 □不适用
单位：股
期初持普 数量变 期末持普 期末普通 期末持有 期末被授予
姓名 职务 通股股数 动 通股股数 股持股比 股票期权 的限制性股
例% 数量 票数量
岳绍旭 董事、副总经理 77,343 0 77,343 0.19% 0 0
合计 - 77,343 - 77,343 0.19% 0 0
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
岳绍旭先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级造价工程师，大专学历，2010 年
2 月至 2020 年 12 月任公司国有大型企业事业部资深经理，2021 年 1 月至今任公司总经理助理。
郁梅女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级工程师、人力资源管理
师，本科学历。2006 年 7 月至 2018 年 11 月就职于投资北京国际有限公司任行政人事总监、总经理助
理，2021 年 12 月至今任公司人事总监。
马跃女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师， 2007 年 7 月
至 2009 年 1 月就职于北京华远天枢服务贸易有限公司，2009 年 1 月至 2021 年 12 月就职于永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）任总会计师助理，2022 年 1 月至今就职于北京永拓工程咨询股份有限公司 任财务出纳。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况
事项 是或否 具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四 否 -
十六条规定的情形
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场 否 -
禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交 否 -
易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
的纪律处分，期限尚未届满
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 -
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职 否 -
期间担任公司监事的情形
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者 是 -
具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限 否 -
于近亲属）
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的 否 -
其他企业
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳 是 2022 年关联交易具体情况详
务/聘任合同以外的合同或进行交易 见：财务报表附注十.关联方及
关联交易 5.关联交易情况
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 -
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数 否 -
超过期间董事会会议总次数二分之一的情形
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露 否 -
事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况
(六) 独立董事任职履职情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 23 4 0 27
行政人员 11 0 0 11
技术人员 314 10 47 277
财务人员 20 2 0 22
员工总计 368 16 47 337
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 0
