证券代码：精密 3 证券简称：400051 公告编号：2023-01
陕西精密合金股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
陕西精密合金股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会会议于 2023
年 4 月 18 日以通讯方式召开。公司现有董事 4 人，实际出席会议 4 人。会议由
焦平董事长主持。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2022 年年度报告》；
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2022 年度利润分配方案》；
公司 2022 年度仍为亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《续聘希格玛会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
续聘希格玛会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件
董事会会议决议。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司公司董事会
二 0 二三年四月二十日
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