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2 年 8 月 29 2025 年 8 月 3.95%
款 设银行 日 29 日
股份有
限公司
大连西
岗支行
合计 - - - 5,450,000.00 - - -
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
是否为失 任职起止日期
姓名 职务 性别 信联合惩 出生年月 起始日期 终止日期
戒对象
段扬州 董事长、财务总 男 否 1977 年 3 月 2021 年 6 2024 年 6 月
监 月 17 日 16 日
陈林青 董事、总经理 男 否 1980 年 9 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
湛利平 董事 男 否 1979 年 11 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
罗小洋 董事 男 否 1976 年 11 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
陶正桥 董事 男 否 1982 年 9 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
平燕 监事会主席 男 否 1978 年 1 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
邓振亚 监事 男 否 1979 年 4 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
张亮 职工监事 男 否 1981 年 3 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
王永亮 副总经理 男 否 1965 年 7 月 2021 年 6 2024 年 6 月
月 17 日 16 日
牟娇妮 副总经理、董事 女 否 1982 年 4 月 2022 年 8 2024 年 6 月
会秘书 月 26 日 16 日
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员相互不存在亲属关系。控股股东、实际控制人段扬州、陈林青为一致 行动人，其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 特殊说明
段扬州 董事长、财 离任 董事长、财务 卸任代行董事会 -
务总监、董 总监 秘书职责，由新
事会秘书 聘任董事会秘书
接替
牟娇妮 新任 董事会秘书、 聘任董事会秘 -
副总经理 书、副总经理
关键岗位变动情况
√适用 □不适用
职务 是否发生变动 变动次数
董事长 否 0
总经理 否 0
董事会秘书 是 1
财务总监 否 0
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
副总经理、董事会秘书：牟娇妮，生于 1982 年 4 月 30 日，毕业于英国巴斯大学，硕士学历。2002 年
至 2010 年在欧洲期间先后在 Motorola、UBS、Intermodal 工作，2011 年 12 月至 2014 年 2 月，任中
国融资租赁有限公司总裁助理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月，任朗业（天津）国际租赁有限公司项目
总监兼副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 5 月，任凯特博格融资租赁（天津）有限公司总经理；2020
年 5 月至 2021 年 5 月，任大连华融融资租赁有限公司副总经理；2022 年 4 月起先后担任大连金信德
软件股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书等职务。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况
事项 是或否 具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四 否
十六条规定的情形
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场 否
禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交 否
易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
的纪律处分，期限尚未届满
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职 否
期间担任公司监事的情形
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者 是 财务负责人具有会计专
具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 业知识背景并从事会计
工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限 否
于近亲属）
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的 否
其他企业
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳 否
务/聘任合同以外的合同或进行交易
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数 否
超过期间董事会会议总次数二分之一的情形
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露 是 董事长兼任财务负责人
事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况
(六) 独立董事任职履职情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 4 2 0 6
技术人员 41 9 4 46
销售人员 5 0 0 5
财务人员 3 2 
