司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名监事（含监事会主席）由曲江文
旅管理人员兼任，即杨蕊。
综上曲江文旅依其享有的股东表决权可以对公司股东大会的决议产生重大影响，且其能够通过其 控制的公司多数董事、监事席位对公司施加重大影响，因此为公司的控股股东。
公司控股股东曲江文旅的基本情况如下：
公司名称 西安曲江文化旅游股份有限公司
统一社会信用代码 91610133220537563C
公司类型 股份有限公司（上市）
上市交易所 上海证券交易所
证券简称 曲江文旅
证券代码 600706
法定代表人 耿琳
营业期限 1992 年 10 月 30 日至无固定期限
注册资本 25,505.9785 万元人民币
住所 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦 7-8 层
经营范围 许可经营项目：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告
制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投
资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店
管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；食品
销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；
体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视
频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储
支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；规划设计管理；小
微型客车租赁经营服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；艺术品进出口；演出场所
经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；出版物零售；洗浴服务；
电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销
售；住宿服务；生活美容服务；酒类经营；国内船舶管理业务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）实际控制人情况
公司股权结构图如下：
根据公司的股权结构，曲江文旅持有公司 50%的股权，为公司的控股股东；截至 2022 年 9 月 30
日，旅游集团持有曲江文旅 44.90%的股权，曲文投持有旅游集团 75.9023%的股权，曲江文化持有曲文 投 100%的股权；曲江管委会持有曲江文化 99.9%的股权，为曲江文化控股股东。根据西安市人民政府 发（市政发[2009]130 号）《西安市人民政府关于明确西安曲江新区管理委员会国有资产管理职能的 批复》，同意曲江管委会在其辖区范围内行使国有股权管理职能。西安市人民政府国有资产监督管理
委员会于 2009 年 11 月 27 日回复市政府办公厅，同意曲江管委会国有资产管理职能的请示。曲江管
委会为曲江文旅的实际控制人。曲江管委会能够通过实际控制曲江文旅进而能够对公司股东大会决议 施加重大影响力，能够实际任免公司董事会的多数成员并控制公司的实际经营活动，因此，曲江管委 会为公司的实际控制人。
实际控制人曲江管委会的基本情况：
机构名称 西安曲江新区管理委员会
举办单位 西安市人民政府
统一社会信用代码 2610100H16257314F
机构类型 事业单位
法定代表人 姚立军
开办资金 260,978.91 万元
经费来源 自收自支
住所 西安市雁塔区杜陵邑南路 6 号
有效期 2022-03-09 至 2027-03-09
宗旨和业务范围 搞好西安曲江旅游度假区建设，为西安旅游经济发展服务。有关法律法规
和规章的组织实施，度假区管理制度的制定，度假区发展计划和建设规划
的编制，批准后组织实施，区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建
设和管理，区内进出口业务和有关涉外事务的管理，区内劳动人事、社会保
险、财务监督与审计的统一管理。
报告期内，实际控制人没有变动。
四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的普通股股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用 √不适用
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
是否为失 任职起止日期
姓名 职务 性别 信联合惩 出生年月 起始日期 终止日期
戒对象
谢晓宁 董事长 女 否 1976 年 1 月 2022 年 9 月 2023 年 6 月
1 日 22 日
高艳 董事 女 否 1972 年 10 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月
23 日 22 日
王菁 董事 女 否 1974 年 9 月 2021 年 9 月 2023 年 6 月
23 日 22 日
李聊 董事 男 否 1967 年 2 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月
23 日 22 日
李胜 董事 男 否 1972 年 9 月 2022 年 9 月 2023 年 6 月
1 日 22 日
方洁 董事会秘书、财 女 否 1980 年 2 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月
务负责人 28 日 22 日
杨蕊 监事会主席 女 否 1974 年 9 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月
28 日 22 日
刘此猛 监事 男 否 1992 年 8 月 2022 年 9 月 2023 年 6 月
1 日 22 日
赵烨 职工监事 女 否 1984 年 1 月 2022 年 4 月 2023 年 6 月
25 日 22 日
张园 总经理 女 否 1970 年 11 月 2020 年 6 月 2023 年 6 月
23 日 22 日
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 2
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
公司董事长谢晓宁在控股股东曲江文旅担任副总经理职务；董事高艳在控股股东曲江文旅担任董 事会秘书职务；董事王菁在控股股东曲江文旅担任财务部长职务；董事李胜在曲江文旅子公司曲江池 遗址公园分公司担任副总经理职务；公司监事会主席杨蕊在控股股东
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