曲江文旅担任企业管理部部长； 公司监事刘此猛在控股股东曲江文旅投资部担任投资专员。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 特殊说明
庄莹 董事、董事长 离任 无 个人原因辞职
张园 董事 离任 无 个人原因辞职
王根华 监事 离任 无 个人原因辞职
李聊 董事会秘书 离任 无 个人原因辞职
尚雪云 副总经理 离任 无 个人原因辞职
张珂 职工监事 离任 无 个人原因辞职
谢晓宁 无 新任 董事、董事长 原董事、董事长离职，
新任董事、董事长
李胜 无 新任 董事 原董事离职，新任董事
刘此猛 无 新任 监事 原监事离职，新任监事
方洁 财务负责人 新任 董事会秘书、 原董事会秘书离职，新
财务负责人 任董事会秘书
赵烨 无 新任 职工监事 原职工监事离职，新任
职工监事
关键岗位变动情况
√适用 □不适用
职务 是否发生变动 变动次数
董事长 是 2
总经理 否 0
董事会秘书 是 1
财务总监 否 0
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
谢晓宁，女，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月-2010 年
6 月西安城墙工程建设管理处财务部会计；2010 年 6 月-2011 年 1 月西安曲江城墙旅游发展有限
公司财务部副经理；2011 年 1 月-2012 年 12 月西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部经理；2012
年 12 月-2014 年 9 月西安城墙管理委员会财管中心副主任；2014 年 9 月-2019 年 10 月西安曲江
城墙 旅游发展有限公司财务部财务总监；2019 年 10 月-2021 年 11 月西安曲江城墙旅游发展有限
公司总 经理室副总经理；2021 年 11 月-至今西安曲江文化旅游股份有限公司总经理室副总经理。
李胜，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 10 月-1998 年
5 月西安盛天隆集团市场部销售经理；1995 年 5 月-2001 年 9 月北京美联达广告有限公司策划部地
区 主管；2001 年 9 月-2007 年 2 月西安中大国际策划部部门经理；2007 年 2 月-2009 年 4 月品
牌暨公 关活动开拓品牌部品牌经理；2009 年 6 月-2010 年 4 月西安汇丰银行市场部渠道拓展经理；
2010 年 4 月-2010 年 10 月西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部副总经理；2010 年 10
月-2015 年 1 月西安曲江文化旅游股份有限公司会员服务部副总经理；2015 年 1 月-2019 年 8 月
西安曲江文化 旅游股份有限公司营销中心副总经理；2019 年 8 月-2021 年 3 月西安曲江文化旅游
股份有限公司品 牌运营部副总经理；2021 年 3 月-至今西安曲江文化旅游股份有限公司曲江池遗址
公园分公司总经理室副总经理。
刘此猛，男，1992 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 8 月-至今
西安曲江文化旅游股份有限公司投资部投资专员。
赵烨，女，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2016 年
1 月就职陕西盛源集团人力资源部任经理；2017 年 1 月至 2019 年 7 月 就职华南城人力资源部任
经理；2020 年 1 月至今任西安曲江智造文化旅游产业股份有 限公司总经理办公室人力资源部任经
理。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况
事项 是或否 具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四 否 不存在以上情形
十六条规定的情形
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场 否 不存在以上情形
禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交 否
易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 不存在以上情形
的纪律处分，期限尚未届满
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 不存在以上情形
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职 否 不存在以上情形
期间担任公司监事的情形
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者 是 具备中级会计师职称
具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限 否 不存在以上情形
于近亲属）
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的 否 不存在以上情形
其他企业
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳 否 不存在以上情形
务/聘任合同以外的合同或进行交易
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 不存在以上情形
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数 否 不存在以上情形
超过期间董事会会议总次数二分之一的情形
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露 是 财务负责人、董事会秘
事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 书由一人担任
(六) 独立董事任职履职情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政管理人员 2 1 0 3
财务人员 4 0 0 4
策规划人员 18 0 1 17
市场营销人员 13 0 0 13
员工总计 37 1 1 37
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 11 9
本科 22 28
专科 4 0
专科以下 0 0
员工总计 37 37
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
员工薪酬政策：继续执行薪酬政策，严格控制人工成本，在薪酬制度要求范围内执行新聘用人员 定岗定薪工作；培训计划：一、日常执行政府以工代训在岗培训工作；二、公司以季度为周期，开展 以赛代训工作营活动；三、在员工发生外部培训活动时，严格按照职工教育经费标准执行；公司需承 担费用。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监
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