兴业银行股份有 抵押借款 7,000,000.00 2021 年 6 2024 年 6 4.25%
限公司北京分行 月 15 日 月 14 日
营业部
合计 - - - 7,350,000.00 - - -
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
是否为 任职起止日期
姓名 职务 性别 失信联 出生年月
合惩戒 起始日期 终止日期
对象
段建国 董事长、总经理 男 否 1964 年 1 月 2020 年 1 月 8 日 2023 年 4 月 17 日
孙国敏 董事、副总经理、 男 否 1965 年 8 月 2020 年 1 月 8 日 2023 年 4 月 17 日
财务负责人
段建成 董事 男 否 1969 年 6 月 2020 年 1 月 8 日 2023 年 4 月 17 日
李萌萌 董事、董事会秘书 女 否 1988 年 8 月 2021 年 4 月 2 日 2023 年 4 月 17 日
李树欣 董事 男 否 1985 年 3 月 2021 年 4 月 2 日 2023 年 4 月 17 日
谢源 监事会主席 男 否 1963 年 3 月 2020 年 1 月 8 日 2023 年 4 月 17 日
张华忠 监事 男 否 1965 年 11 月 2022 年 5 月 31 日 2023 年 4 月 17 日
马立军 监事 男 否 1974 年 11 月 2020 年 1 月 8 日 2023 年 4 月 17 日
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 3
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
控股股东、实际控制人段建国与董事段建成系兄弟关系，董事李树欣是董事段建国和段建成的外甥，董事李萌萌是董事李树欣弟弟的配偶。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 特殊说明
李玉池 监事 离任 - 个人原因离任
张华忠 - 新任 监事 监事会提名并经股东大会审议通过
关键岗位变动情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务 期初持普 数量变动 期末持普 期末普通 期末持有 期末被授予
通股股数 通股股数 股持股比 股票期权 的限制性股
例% 数量 票数量
张华忠 监事 0 0 0 0% 0 0
合计 - 0 - 0 0% 0 0
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
张华忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院采矿工程专业，
本科学历，学士学位，高级工程师。1987 年 7 月至 1993 年 8 月任化工部化学矿山规划设计院设计师；
1993 年 9 月至 1997 年 5 月任北京鑫长城管道工程公司副总经理、项目经理；1997 年 6 月至 2000 年 6
月任北京燕阳化工工程公司副总经理；2000 年 7 月至 2010 年 5 月任北京金美达广告设计有限公司总经
理；2010 年 6 月至今任盛世创业科技股份有限公司副总裁。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况
事项 是或否 具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百 否
四十六条规定的情形
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券 否
市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证 否
券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级
管理人员的纪律处分，期限尚未届满
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任 否
职期间担任公司监事的情形
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或 否
者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不 是 董事长段建国与董事段建成系兄
限于近亲属） 弟关系，董事李树欣是董事段建
国和段建成的外甥，董事李萌萌
是董事李树欣弟弟的配偶。
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务 否
的其他企业
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除 否
劳务/聘任合同以外的合同或进行交易
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次 否
数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披 是 董事长段建国兼任总经理，副总
露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 经理孙国敏兼任财务负责人，董
事李萌萌兼任董事会秘书。
(六) 独立董事任职履职情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 4 0 1 3
业务人员 4 3 0 7
技术人员 12 0 0 12
财务人员 3 0 0 3
行政人员 3 0 0 3
员工总计 26 3 1 28
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 2 1
本科 14 19
专科 8 5
专科以下 2 3
员工总计 26 28
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策：公司根据劳动法中的相关内容，与员工签订劳动合同，并缴纳社会保险和住房公积金，特殊的工作岗位还为其缴纳意外险，公司对标行业、岗位及区域，给员工提供同行业中有竞争力的薪酬待遇，增强员工的积极性和凝聚力；并结合公司的实际情况，对原有的薪酬体系进行适当的调整，更有利于公司的持续发展。
2、培训
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