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1日
穆喜森 董事 男 1957年 11月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
冯作刚 董事 男 1979年 12月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
潘涛 董事 男 1968年 12月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
李剑 董事 男 1978年 6月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
庞伟华 监事会主席 女 1976年 10月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
许飞 监事 女 1983年 11月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
宋琳 监事 男 1981年 6月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
王功春 总工程师 男 1969年 6月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
王慧 董事会秘书 女 1973年 1月 2020年 7月 22日 2023年 7月 21日
董事会人数： 6
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
王心祥、应如冰于 2020 年 9 月 15 日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行
动人。王心祥为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，应如冰为公司的控股股东、实际 控制人、董事、副总经理。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控 制人间不存在关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
期末普通 期末持有 期末被授
姓名 职务 期初持普通 数量变 期末持普 股持股比 股票期权 予的限制
股股数 动 通股股数 例% 数量 性股票数
量
王心祥 董事长、总经理 22,950,000 0 22,950,000 27.20% 0 0
应如冰 董事、副总经理 20,794,000 0 20,794,000 24.65% 0 0
潘涛 董事 8,028,800 0 8,028,800 9.52% 0 0
合计 - 51,772,800 - 51,772,800 61.37% 0 0
(三) 变动情况
关键岗位变动情况
√适用 □不适用
职务 是否发生变动 变动次数
董事长 否 -
总经理 否 -
董事会秘书 否 -
财务总监 是 1
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 特殊说明
于佳寅 董事 离任 -- 辞职 --
牟振华 财务总监 离任 -- 辞职 --
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
√适用 □不适用
单位：股
已解锁股 未解锁股 可行权股 已行权股 行权价 报告期末
姓名 职务 份 份 份 份 （元/股） 市价（元/
股）
冯作刚 董事 37,500 112,500 37,500 0 - 2.14
王功春 总工程师 50,000 150,000 50,000 0 - 2.14
合计 - 87,500 262,500 87,500 0 - -
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 17 1 2 14
行政人员 19 1 1 19
生产人员 152 35 7 180
销售人员 54 5 8 51
技术人员 127 12 15 124
财务人员 16 0 2 14
员工总计 385 54 35 402
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 11 11
本科 149 151
专科 94 91
专科以下 130 148
员工总计 385 402
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、薪酬政策
公司依据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律法规，与全体员工签订了《劳动合同 书》，实施全员合同管理；根据岗位性质、工作能力、业绩考核等因素确定员工薪酬，薪酬主要由 月度基本工资、年度绩效奖金等组成，年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、个人年度绩效等情 况挂钩。
2、培训计划
强调培训和业务的深度结合，针对公司年度业务情况和业务开展中的实际问题，开展各
类专项培训。
（1）针对新入职员工，公司开展新员工入职培训，旨在让新员工尽快熟悉公司情况，融入公司 文化，掌握工作技能。
（2）针对业务部门员工，公司定期、不定期的开展业务技能提升培训，熟练掌握公司产品及功 能信息。
3、招聘政策
公司人员结构稳定，各部门人员流动率较低。
人才引进方面，公司已经与本地各大高校建立了良好的合作关系，并于 2022 年成功申报了”黑
龙江省博士后创新实践基地“，为公司提供技术人才。
招聘方面，主要通过网络招聘、院校招聘、人才市场招聘、猎头推荐、内部推荐等多种招聘方 式择优入取，为公司招纳各种岗位所需人才。
需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第八节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护
事项 是或
