证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐新
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为 2022 年年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2023
年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议上决议作出的。会议由公司董事会负责召集。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21200000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2022 年主要工作情况，董事会拟定《2021 度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：
2022 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）《2022年度报告摘要》（公告编号 2023-004）具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容：
公司决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案 》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度经营及财务状况，以及对公司 2022 年度经营及财务状况
进行的梳理后对 2023 度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023 度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案 》
1.议案内容：
预计 2023 年日常性关联交易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，但因全体股东均为关联方，故不再进行回避表决。三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁海大律师事务所
（二）律师姓名：谷剑峰、于延坤
（三）结论性意见
公司 2022 年年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召集人、出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
（二）辽宁海大律师事务所出具的《关于大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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