证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴友林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数121,260,181 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1、议案内容：
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长吴友林代表董事会报告公司 2022 年董事会工作情况。
议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1、议案内容：
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席凤韬代表监事会报告公司 2022 年监事会工作情况。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1、议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-013）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》
1、议案内容：
《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》
1、议案内容：
根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常关联性交易的议案》
1、议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1、议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（八）审议通过《关于聘请 2023 年财务报告审计机构的议案》
1、议案内容：
公司拟续聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务
审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1 年。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：汪大联 姜利
（三）结论性意见
本所律师认为：安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《上海天衍禾律师事务所关于安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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