公告编号：2023-017
证券代码：830930 证券简称：天行健主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司董事长、监事长、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 24 日审议并通过：
选举马元生女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 59.75%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 24 日审议并通过：
选举陈雨霏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 24 日审议并通过：
聘任马元生女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 59.75%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 24 日审议并通过：
聘任刘娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上
公告编号：2023-017
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 24 日审议并通过：
聘任马元生女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 59.75%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
财务负责人刘娟女士具有中级会计师职称，从事会计工作 20 年。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《青岛天行健物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
2、《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
公告编号：2023-017
青岛天行健物流股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
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