限公司 码
证券简称 路桥信息 证券代码 837748
有限公司成立日期 2001 年 7 月 26 日 股份公司成立日 2015 年 12 月 16 日
期
注册资本 6,110.00 万元 法定代表人 于征
办公地址 福建省厦门市集美区软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802
单元、1803 单元、1804 单元
注册地址 福建省厦门市集美区软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802
单元、1803 单元、1804 单元
控股股东 厦门信息集团有限公 实际控制人 厦门市国有资产监督
司 管理委员会
主办券商 金圆统一证券有限公 挂牌日期 2016 年 6 月 15 日
司
证监会行业分类 信息传输、软件和信息技术服 软件和信息技术服务业（I65）
务业（I）
信息传输、软 软件和信息技 信息系统集成 信息系统集成
管理型行业分类 件和信息技 术服务业（I65） 服务（I652） 服务（I6520）
术服务业（I）
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，公司控股股东为厦门信息集团有限公司，其直接持有公司 32.55%的股份，通过厦门信诚通创业投资有限公司间接持有公司 10.35%的股份，合计控 制公司 42.90%的股份。控股股东的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况” 之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。
截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为厦门市国资委，合计控制公司 78.65%
的股份。公司控股股东信息集团、持股 5%以上的股东高速公路公司、信诚通和五缘投资 均为厦门市国资委 100%持股。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
三、 发行人主营业务情况
公司的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通 领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。公司的产品和服务覆盖轨道交通 （含 BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建 设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。
同时，公司依托 OneCAS 数智中台和强大的研发能力，积极拓展创新与衍生业务，在
智慧工地、智慧市政、智慧场馆、智慧安防等领域实现核心能力的有效延伸，提升公司的 信息化服务覆盖领域，打造新的收入和利润增长点。
公司自成立以来一直专注于自主研发和创新。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研
发人员 245 人。报告期内，公司研发费用分别为 3,351.29 万元、2,806.28 万元和 3,349.53
万元，研发费用率为 16.17%、14.59%和 11.70%。截至本招股说明书签署日，公司已取得
国家专利 62 项（其中发明专利 18 项）、软件著作权 187 项。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
/2022年度 /2021年度 /2020年度
资产总计(元) 437,799,585.64 312,614,676.86 301,410,988.44
股东权益合计(元) 187,154,373.65 148,613,382.80 102,227,086.81
归属于母公司所有者的股 184,466,601.00 147,610,945.91 100,783,630.34
东权益(元)
资产负债率（母公司）（%） 57.78% 53.55% 66.88%
营业收入(元) 286,234,371.66 192,387,715.72 207,210,286.02
毛利率（%） 36.95% 46.44% 42.44%
净利润(元) 36,582,519.38 25,512,855.31 24,116,322.66
归属于母公司所有者的净 36,661,183.62 25,953,874.89 23,938,695.64
利润(元)
归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利 28,385,512.15 18,765,661.20 17,116,270.14
润(元)
加权平均净资产收益率（%） 22.09% 20.33% 25.46%
扣除非经常性损益后净资 17.10% 14.70% 18.21%
产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.45 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.45 0.46
经营活动产生的现金流量 13,426,860.72 42,186,361.27 22,579,555.94
净额(元)
研发投入占营业收入的比 11.70% 14.59% 16.17%
例（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2022 年 6 月 7 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行并 在北交所上市相关的议案。
2022 年 6 月 22 日，公司控股股东信息集团出具了《厦门信息集团有限公司关于厦门
路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关 事宜的批复》，同意《厦门路桥信息股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的方案》。
2022 年 6 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公 开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。
2023 年 2 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于修改<厦门路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》，修改了稳定股价措施的 预案。
2023 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司调整
申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，对本次发行底价进行调
整，将发行底价从 9.13 元/股下调至 3.02 元/股。本次发行底价调整属于 2022 年第二次
临时股东大会对董事会的授权范围，该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次发行已经北交所审核通过并已经中国证监会同意注册
本次公开发行于 2023 年 6 月 6 日经北交所上市委员会 2023 年第 28 次会议审议通
过，并于 2023 年 7 月 20 日获中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1589 号）。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
本次发行数量为 1,360.00 万股（未考虑超额配售选择
权）；公司及主承销商将择机采用超额配售选择权，
发行股数 采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股
票数量的 15.00%，即 204.00 万股；若超额配售选择
权全额行使，本次发行数量为 1,564.00 万股
发行股数占发行后总股本的比例 18.21%（超额配售选择权前）
20.38%（全额行使超额配售选择权后）
定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的
方式确定发行价格
每股发行价格 7.00 元/股
发行前市盈率（倍） 15.07
发行后市盈率（倍） 18.42
发行前市净率（倍） 2.32
发行后市净率（倍） 1.95
预测净利润（元） 不适用
发行后每股收益（元/股） 0.38
发行前每股净资产（元/股） 3.02
发行后每股净资产（元/股） 3.60
发行前净资产收益率（%） 22.09%
发行后净资产收益率（%） 13.64%
本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配
本次发行股票上市流通情况 售股份限售期为 36 个月，限售期自本次公开发行的
股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通
发行方式 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方
式进行
符合资格的战略投资者以及在北京证券交易所开户
发行对象 并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人
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