公告编号：2023-047
证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：中信证券
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王东
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年定向发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金
专户的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 7 月 27 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金已经按照约定
用途使用完毕，结余利息为 1383.93 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌
公告编号：2023-047
公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》相关规定，公司已满足转出募集资金余额并销户的条件。公司计划将该余额转出，并在转出后注销该募集资金专户。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户并签
订<三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司拟设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第十四次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 28 日
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