馨艺园林:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-011

 证券代码：838707        证券简称：馨艺园林        主办券商：华鑫证券
            大连馨艺园林生态科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以书面方式发出
  5.会议主持人：徐新

  6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

    内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

                                                                          公告编号：2023-011

 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《第二届董事会第六次会议决议》

                                    大连馨艺园林生态科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 7 月 31 日